Les fondateurs de Samourai Wallet pourraient envisager une peine de prison de cinq ans, car les procureurs américains ont demandé la peine maximale pour leur rôle présumé dans l'exploitation d'un service de mixage crypto utilisé pour blanchir des centaines de millions de fonds illicites.

Résumé

• Les fondateurs de Samourai Wallet peuvent faire face à une peine de cinq ans de prison pour leur rôle dans l'exploitation d'un transmetteur d'argent non autorisé.
• La sentence a été prévue pour le 6 novembre.
• Les procureurs affirment que le couple a commercialisé Samourai auprès des utilisateurs du darknet et a gagné plus de 6,3 millions de $ en frais d'activités illicites.

Un mémorandum de condamnation déposé auprès du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré que les fondateurs, William Lonergan Hill et Keonne Rodriguez, “ont à plusieurs reprises sollicité, encouragé et invité des criminels” à utiliser la plateforme, transformant finalement Samourai Wallet en un “refuge pour les criminels afin de s'engager dans le blanchiment d'argent à grande échelle et l'évasion des sanctions.”

« Rodriguez et Hill n'étaient pas de simples témoins du blanchiment d'argent réalisé via Samourai ; ils souhaitaient activement que des criminels utilisent Samourai pour commettre du blanchiment d'argent et ont commercialisé Samourai en conséquence », indique le dossier.

Les procureurs ont cité un message WhatsApp de 2018 dans lequel Rodriguez décrivait le mixage comme étant “un blanchiment d'argent pour bitcoin”, impliquant que les fondateurs étaient pleinement conscients de la façon dont leurs outils étaient utilisés.

Hill, selon le dossier, s'est tourné vers des forums du dark web comme Dread pour promouvoir le service Whirlpool de Samourai, disant aux utilisateurs qu'il pouvait aider à “nettoyer des BTC sales” et rendre leurs transactions “intraceables.”

« Grâce à Samourai, Rodriguez et Hill ont gagné des millions de dollars en frais en blanchissant les produits du trafic de drogue, des marchés darknet (, y compris plusieurs sollicitations de meurtres à gages et la distribution de matériaux d'abus sexuel sur des enfants ), des intrusions cybernétiques et des fraudes, des violations de sanctions et d'autres activités criminelles », a ajouté le dossier.

Les estimations dans le dossier suggèrent que Samourai Portefeuille a réussi à solliciter plus de 6,3 millions de dollars en frais de leurs services de mixage entre 2015 et 2024, ce qui équivaut à environ 246,3 BTC, qui est maintenant évalué à plus de 26,9 millions de dollars en raison de la montée en flèche du Bitcoin depuis.

Les procureurs plaident pour une peine maximale

Les procureurs ont exhorté le tribunal à imposer la peine maximale de cinq ans pour violation de la conspiration à exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée en vertu de l'article 18 U.S.C. § 371. Cependant, le bureau de probation a recommandé une peine plus clémente de 42 mois pour chaque défendeur.

Le juge aura maintenant le dernier mot, et la condamnation est prévue pour le 6 novembre pour Rodriguez et le 7 novembre pour Hill dans le district sud de New York.

Histoire de l'affaire du portefeuille Samourai

Pour ceux qui ne le savent pas, les autorités ont fermé Samourai Wallet en avril 2024 au motif de faciliter la transmission d'argent non autorisée et de permettre aux criminels de blanchir des fonds illicites grâce à ses fonctionnalités d'amélioration de la confidentialité.

Par la suite, les fondateurs ont été arrêtés en avril 2024. Rodriguez a été arrêté aux États-Unis, et Hill au Portugal, où il a ensuite été extradé pour faire face à des accusations. Tous deux ont plaidé coupable en juillet 2025 de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée impliquant des fonds dont ils savaient qu'ils provenaient d'activités criminelles.