#美国就业数据表现强劲超出预期 Les 7 pièges de gestion des dépôts et retraits que seuls les joueurs expérimentés comprennent (les débutants peuvent se tromper ici)

Dans le secteur des cryptomonnaies, gagner ou perdre n'est pas une question de combien de bénéfices on réalise, mais plutôt si l'on a déclenché une alerte dans le système de gestion des risques.

① L'authentification réelle ≠ avoir le même nom, l'important est que le chemin soit le même.
Beaucoup de gens pensent : ma carte, mon compte sont considérés comme vérifiés.
Le système de contrôle des risques regarde en fait ces éléments :
La source des fonds est-elle toujours le même acteur à long terme ?
Le chemin de transfert est-il fixe ?
Y a-t-il des lois sur le comportement des consommateurs ?
Peu importe si la carte n'a été empruntée qu'une seule fois, l'ensemble de la chaîne sera à nouveau scannée.

② Pouvoir recharger ≠ pouvoir retirer
Débutant, les pièges les plus faciles à éviter : l'argent est arrivé et on pense pouvoir le retirer.
La réalité ?
Les exigences de dépôt sont faibles, les retraits sont stricts.
Il faut encore ajouter une vérification après avoir réalisé des bénéfices.
Résultat ? Beaucoup de gens se retrouvent coincés à cette étape de retrait lors de leur première "problème".

③ Un gros montant à la fois est plus facilement surveillé que plusieurs petits montants.
La gestion des risques craint le plus ceci :
Le montant a soudainement doublé
Changement de mode de transaction
Le comportement n'a pas de continuité.
Par exemple : une opération de quelques milliers de dollars, un jour, soudainement, il y a 50 000.
Dans les yeux du système, c'est plus anormal que si vous avez effectué 10 opérations.

④ Les personnes qui changent fréquemment de canal semblent "échapper" au contrôle des risques dans le système.
Quand ça devient un peu lent, on commence à changer :
Changer de commerçant de paiement
Changer la chaîne de transfert
Changer de plateforme
Le modèle de gestion des risques marquera ceci : évitement actif de la surveillance.
La méthode des experts est très simple : faites une pause, ne vous précipitez surtout pas.

⑤ Les stablecoins ne sont pas non plus un coffre-fort.
On dit que les stablecoins n'ont pas de problème, mais on n'a pas bien compris :
Le niveau de risque des stablecoins varie selon les chaînes.
La liste noire d'adresses sera associée de manière inter-chaînes.
Les virements d'origine inconnue laisseront des traces.
Un transfert suspect pourrait affecter tous les retraits par la suite.

⑥ La gestion des risques ne concerne pas seulement la plateforme de trading
Certaines personnes pensent qu'il suffit de s'occuper de l'échange.
En fait, il y a encore ces quelques étapes :
Banque de ce côté
Passage de paiement tiers
système de règlement
Si un maillon de la chaîne pose problème, tout le parcours de financement va en pâtir.

⑦ Long terme sans problème ≠ sans risque
L'état d'esprit le plus dangereux dans le monde des cryptomonnaies est : Je fais toujours comme ça et je n'ai jamais été contrôlé.
La gestion des risques n'est pas un système de sanction immédiate, mais un système de notation cumulative à long terme.
Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, le système est souvent déjà en train de revenir sur votre historique.

Dernière vérité que tous les anciens joueurs comprennent :
La gestion des risques n'est jamais destinée à punir une ou deux erreurs, mais plutôt à empêcher les comportements de "répéter des opérations en sachant qu'il y a des risques".

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