L'Inde intensifie la lutte contre la fraude en cryptomonnaie en ligne, 21 sites ont été inspectés, les investisseurs doivent se méfier de ces plateformes frauduleuses

【比推】印度执法部门最近动作频频。这次 ils ont mené une série de raids dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent, frappant 21 résidences et bureaux dans le Karnataka, le Maharashtra et à New Delhi, détruisant un réseau assez vaste de plateformes d’investissement en crypto-monnaie frauduleuses.

Ces personnes ont une méthode assez “professionnelle”. Depuis 2015, elles opèrent en utilisant des portraits de célébrités et des sites web de transactions frauduleuses soigneusement élaborés, promettant des rendements élevés aux investisseurs locaux en Inde et à l’étranger. Une fois qu’une personne mord à l’hameçon, elles utilisent un ensemble de techniques pour blanchir l’argent : transferts via portefeuilles crypto, transactions P2P, sociétés écrans et banques clandestines, rendant la traçabilité très difficile.

À ce jour, les autorités ont publié une liste partielle des sites impliqués — notamment goldbooker.com, cryptobrite.com, etc. Les forces de l’ordre ont également lancé un avertissement officiel concernant les risques d’investissement, rappelant aux investisseurs d’être vigilants. Ces promesses de gains rapides cachent souvent des arnaques. En particulier, pour ces plateformes d’investissement crypto inconnues, il est essentiel de vérifier leur légitimité via des canaux officiels, ne pas risquer de perdre de l’argent en étant trop pressé.