La enquête concernant Erden Timur ne concerne pas directement des accusations de jeu, mais se concentre sur l'entrée illégale de fonds liés aux paris dans le système et sur les violations de la réglementation anti-blanchiment d'argent.

Au cœur de l'enquête se trouvent les enregistrements identifiés dans les comptes bancaires examinés. Les transactions financières considérées comme provenant d'activités de paris, notamment la dissimulation intentionnelle de la source des flux financiers et la suppression des traces des opérations, attirent particulièrement l'attention. Ce type de comportement constitue une violation grave des normes internationales de conformité qui protègent le système financier, ainsi que des lois nationales contre le trafic d'argent.