Homme d'affaires chinois lié à la saisie de $15 milliards de Bitcoin expulsé du Cambodge

Source : CryptoNewsNet Titre original : Homme d’affaires chinois lié à $15b la saisie de Bitcoin expulsé du Cambodge Lien original : https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ Les autorités chinoises ont pris en custody Chen Zhi, un homme d’affaires lié à ce que les responsables américains ont décrit comme l’une des plus grandes opérations de fraude en cryptomonnaie et de blanchiment d’argent découvertes à ce jour, selon des déclarations du ministère de l’Intérieur du Cambodge.

Résumé

• Chen Zhi, selon les autorités, aurait supervisé l’une des plus grandes escroqueries en crypto et opérations de blanchiment d’argent jamais enregistrées.
• Le fondateur du groupe Prince, basé au Cambodge, est accusé par les autorités américaines et britanniques d’avoir exploité un réseau impliqué dans des escroqueries de type “pig butchering”, le blanchiment d’argent et le travail forcé.
• Prince Group a nié toutes les accusations, bien qu’il ait été désigné comme une organisation criminelle transnationale et sanctionné par les gouvernements occidentaux.

Chen Zhi, 38 ans, ainsi que deux associés, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, auraient été arrêtés le 6 janvier après plusieurs mois d’enquêtes conjointes menées par les autorités cambodgiennes et chinoises. La déportation a été effectuée dans le cadre d’un accord de coopération bilatérale traitant de la criminalité transnationale. La citoyenneté cambodgienne de Chen a été révoquée par décret royal en décembre 2025, selon les autorités cambodgiennes.

Chen a fondé Prince Group, un conglomérat opérant au Cambodge depuis 2015 avec des intérêts dans l’immobilier, la finance et l’hôtellerie. Les autorités américaines et britanniques ont allégué que l’entreprise servait de façade à un réseau criminel impliquant fraude en ligne, blanchiment d’argent et travail forcé. Prince Group a nié toutes les accusations.

La déportation fait suite à une action en application de la loi par des procureurs fédéraux américains en octobre, visant à saisir plus de 127 000 bitcoins prétendument liés à des portefeuilles exploités par Chen et son réseau. La valeur de ces bitcoins était d’environ $15 milliard au moment, représentant la plus grande saisie de cryptomonnaie associée à une fraude en ligne à ce jour, selon des documents judiciaires.

Le Trésor américain et le gouvernement britannique ont conjointement désigné Prince Group comme une organisation criminelle transnationale. Des sanctions américaines ont été appliquées à des dizaines de portefeuilles de cryptomonnaie contenant des centaines de millions de dollars en Bitcoin, selon des déclarations du département du Trésor.

Les schémas présumés, connus sous le nom d’escroqueries “pig butchering”, consistent à instaurer une relation de confiance avec les victimes avant de les diriger vers des plateformes de trading en cryptomonnaie frauduleuses. Une fois les fonds déposés, ces plateformes cessent leurs activités. Les enquêteurs ont indiqué que les revenus étaient transférés via plus de 100 sociétés écrans, plateformes d’échange de cryptomonnaies et opérations minières avant d’être consolidés dans des portefeuilles Bitcoin privés.

Selon la loi chinoise, les autorités peuvent poursuivre des citoyens pour des crimes graves commis à l’étranger, notamment ceux impliquant fraude, blanchiment d’argent et trafic d’êtres humains. Aucune accusation officielle n’a été annoncée. Les tribunaux chinois ont déjà prononcé des peines sévères dans des affaires similaires, y compris la prison à vie et, dans les cas impliquant violence ou travail forcé, la peine de mort, selon des experts juridiques.

Les autorités chinoises devraient poursuivre la confiscation des actifs et pourraient coordonner avec des gouvernements étrangers, étant donné que des responsables américains ont déjà saisi des milliards de dollars en Bitcoin liés à cette affaire. Ces actifs pourraient être alloués à l’indemnisation des victimes sous réserve de l’approbation judiciaire, selon des analystes juridiques.

L’arrestation intervient dans le cadre d’un effort international plus large pour lutter contre les réseaux de fraude en cryptomonnaie opérant en Asie du Sud-Est. Au cours de l’année écoulée, les agences de régulation et d’application de la loi ont collaboré avec de grandes entreprises de cryptomonnaie pour geler et récupérer des fonds illicites.

Tether, certaines principales plateformes d’échange et des sociétés d’analyse blockchain ont aidé à tracer et bloquer des actifs liés aux schémas de pig butchering, selon des rapports de l’industrie. Les données américaines indiquent que les pertes rapportées de ces schemes ont atteint 3,6 milliards de dollars en 2024, reflétant leur expansion.