Les autorités financières américaines intensifient leur lutte contre les escroqueries. « Suivre l'argent est notre approche », ont déclaré des responsables, en faisant référence à des opérations passées réussies. « Nous avons traqué des opérations mafieuses, démantelé des réseaux de cartels, et maintenant nous poursuivons ces acteurs frauduleux avec la même détermination. » La stratégie d'application de la loi s'inspire de méthodes éprouvées utilisées dans les enquêtes sur le crime organisé, ce qui indique une évolution vers une traçabilité agressive des actifs dans les affaires impliquant des réseaux de fraude internationaux. Ce développement souligne l'accent croissant des régulateurs sur les flux financiers illicites et les opérations de fraude coordonnées à l'échelle internationale.