2026-01-18 09:21:57

Récemment, une affaire typique d'escroquerie en cryptomonnaie a été révélée. La police vietnamienne a arrêté cinq suspects dans la région de Da Nang. Ils opéraient depuis le Cambodge, en imitant directement le nom d'une plateforme d'échange bien connue pour tromper, et ont finalement détourné 14 milliards de dong viet.

Leur méthode n'est pas nouvelle, mais elle est particulièrement agressive. Ils créent en masse de faux comptes sur Zalo et Telegram, se faisant passer pour des "experts en investissement" ou des "conseillers financiers", vantant de faux profits pour inciter les victimes à investir petit à petit. Le plus important, c'est que les chiffres de rendement qu'ils annoncent sont inventés — toutes leurs performances sont fausses.

Dès que l'argent est en leur possession, ces personnes commencent à transférer les fonds. En utilisant plusieurs comptes bancaires pour faire des transferts successifs, ils finissent par convertir tout en cryptomonnaie. Le but est simplement de dissimuler l'origine des fonds et de rendre la traçabilité difficile. Cette affaire rappelle à tous qu'il faut rester vigilant dans le domaine de l'investissement — ne pas se laisser aveugler par des promesses de rendement élevé, et privilégier les canaux officiels pour garantir la sécurité.

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ForkTrooper

· 01-21 02:51

Encore ce même scénario de blanchiment d'argent, 14 milliards de boucliers n'ont pas suffi à faire peur, tant pis --- Ces escrocs sur Telegram sont vraiment incroyables, le tableau des gains est entièrement retouché --- Ce n'est que Zalo pour attirer des gens → comptes frauduleux → fuite avec la monnaie, après tant d'années, il y a encore des gens qui tombent dedans --- Au Cambodge, ils volent au grand jour au nom de la bourse, la régulation est vraiment mauvaise --- D'ailleurs, pourquoi faut-il absolument faire des transferts multilayers, n'est-ce pas plus rapide directement sur la blockchain haha

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FlashLoanPrince

· 01-20 04:40

Encore cette vieille rengaine, 14 milliards de dollars... Les personnes qui tombent dans le panneau n'ont vraiment pas fait leurs devoirs --- Les "conseillers en investissement" sur Telegram devraient être éliminés depuis longtemps, ils manipulent les débutants tous les jours --- Blanchiment d'argent en plusieurs étapes, cette méthode est vraiment vieille comme le monde, mais il y a encore des gens qui se laissent avoir --- Rendement élevé ? Rêvez donc, il n'y a pas de déjeuner gratuit de nos jours --- Base en Cambodge... ces escrocs opèrent vraiment à l'échelle internationale, la pression réglementaire est forte --- Je veux juste savoir si ces 14 milliards ont finalement été récupérés, ça paraît très incertain --- Ce qui fait peur, c'est qu'il y a encore tellement de gens qui croient aux chiffres de profits fictifs... --- Les échanges officiels ont tous été piratés, il faut ouvrir les yeux, tout le monde --- Cinq personnes déplacent autant d'argent en un an ? La composition de l'équipe est vraiment impressionnante

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BearMarketSurvivor

· 01-19 06:20

Encore cette même mascarade, c'est vraiment incroyable... 140 milliards de dong viet ainsi disparus --- Dans le groupe Telegram, ce sont tous des "experts", chacun peut sortir des fleurs --- La Cambodge encore ? Comment cet endroit est-il devenu un centre de fraude... --- Le problème, c'est la cupidité, personne ne peut résister à la tentation de gains élevés --- Transferts successifs qui finissent par échanger contre des tokens, cette méthode est vraiment difficile à suivre une fois comprise --- À chaque fois que je vois ce genre d'affaires, je me demande pourquoi les victimes ne sont pas plus vigilantes --- Encore une imitation de l'exchange, vous, ces gens, avez vraiment beaucoup d'imagination... --- Il y a tellement d'escrocs sur Zalo que je l'ai déjà désinstallé, y a-t-il vraiment des gens qui y investissent encore ? --- En fin de compte, il faut juste faire attention soi-même, le monde des crypto-monnaies est déjà assez chaotique --- Les canaux officiels, ce n'est pas faux, mais combien de petits investisseurs peuvent vraiment faire la différence

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4am_degen

· 01-18 09:51

14 milliards de dollars partis en fumée, c'est vraiment incroyable... Cette stratégie, en fin de compte, c'est toujours la même, les escrocs deviennent de plus en plus habiles à se faire passer pour autre chose.

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AirdropHunterWang

· 01-18 09:50

Il y a de nouveaux escrocs tous les jours, et ils utilisent tous la même méthode. Tu crois vraiment qu'on est idiots ?

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DEXRobinHood

· 01-18 09:50

Encore la même chose, il n'y a vraiment que ces astuces pour laver de l'argent --- Zalo et Telegram deviennent des terrains de nid à escroqueries, cela aurait dû être régulé depuis longtemps --- 140 milliards de盾, mon dieu ce chiffre... Heureusement je ne crois jamais aux discours des conseillers en investissement --- Transferts successifs qui finissent par se convertir en crypto, cette méthode est vraiment effrayante à voir --- Vraiment, toute promesse de revenus mensuels de dizaines de pourcents est à 100% une arnaque --- La réaction de la police vietnamienne cette fois est correcte, le plus inquiétant serait de ne pas pouvoir identifier les véritables responsables par la suite --- Imiter le nom d'une plateforme d'échange, c'est aussi une astuce géniale, faites attention à tous --- Comment peut-on encore croire à ces "experts", n'importe quel compte ose se vanter --- La phase de transfert de fonds est la vraie clé, on comprend pourquoi la lutte contre le blanchiment d'argent est si difficile --- Les hauts rendements me font vraiment peur, je vais rester prudent et HODL comme d'habitude

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MevTears

· 01-18 09:38

Encore une fois, ces "conseillers en investissement" sur Telegram méritent vraiment d'être arrêtés, vraiment

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MissingSats

· 01-18 09:36

Encore une fois, cette méthode est vraiment à bout, j'ai bloqué tous les "conseillers en investissement" sur Telegram

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TestnetScholar

· 01-18 09:33

Encore cette même mise en scène, ces "conseillers en investissement" sur Telegram doivent tous faire attention à leur petit esprit.