La police vietnamienne a démantelé une affaire d'escroquerie transfrontalière, impliquant plus de 535 000 dollars américains transférés illégalement en cryptomonnaies sous la pression de la dépréciation du dong vietnamien.

Selon Crypto Politan, la police vietnamienne a réussi à arrêter 5 criminels suspects d’opérer un groupe de fraude en cryptomonnaie le 18 janvier dans la région de Da Nang. Cette affaire reflète la pression internationale sur la valeur du dong vietnamien face au blanchiment d’argent, ainsi que la montée en puissance de l’utilisation de cryptomonnaies par des malfaiteurs pour des activités transfrontalières illégales. La déclaration de la police indique que ce groupe criminel, basé au Cambodge, opère de manière spécialisée à une échelle impressionnante.

Groupe de fraude téléphonique transnational prétendant être la Nasdaq

Le cœur de leur méthode illégale consiste à imiter soigneusement la bourse Nasdaq, en menant des escroqueries à grande échelle sous de fausses identités officielles. Les criminels ont détourné des fonds de victimes pour un montant de 14 milliards de dong viet (environ 53,28 millions de dollars US). Ce qui est choquant, c’est que ces malfaiteurs disposent d’une infrastructure télécoms robuste et d’équipements électroniques professionnels, déployés depuis plusieurs résidences à Da Nang pour mener leurs activités illégales, évitant ainsi la surveillance des autorités. Ce mode de fonctionnement décentralisé et spécialisé démontre que le groupe criminel possède une capacité technique et organisationnelle considérable.

Faux comptes pour tromper les investisseurs, collaboration multi-plateformes

Les criminels exploitent des applications de messagerie instantanée telles que Zalo et Telegram pour créer en masse des dizaines de faux comptes. Ils publient sur ces comptes de fausses informations de transactions, se faisant passer pour des conseillers en investissement expérimentés et des analystes de marché, en exagérant les rendements et les données de profit pour tromper les investisseurs ordinaires. Cette méthode de collaboration multi-plateformes et multi-comptes augmente considérablement l’efficacité de l’arnaque et complique la détection par les victimes. Ces dernières, face à des données de profit apparemment authentiques, relâchent leur vigilance, finissant par tomber dans un piège financier.

Chaîne de blanchiment d’argent en dong vietnamien : des comptes bancaires aux cryptomonnaies

Il est important de noter que, après avoir détourné illégalement des fonds, ces criminels ont mis en place un plan de blanchiment sophistiqué. Les fonds illicites issus de la dévaluation du dong vietnamien sont d’abord dispersés et transférés vers plusieurs comptes bancaires, puis leur traçabilité est brisée par des transferts multilayers. La dernière étape consiste à échanger ces fonds contre des cryptomonnaies telles que le Bitcoin, utilisant l’anonymat de la blockchain et la fluidité transfrontalière pour dissimuler complètement l’origine des fonds. Ce système complet de blanchiment d’argent témoigne du haut niveau de compétence du groupe criminel, tout en révélant les risques actuels du marché des cryptomonnaies — devenant un refuge naturel pour les fonds illicites. L’intervention de la police vietnamienne met en lumière le besoin accru de régulation dans la lutte contre la criminalité financière transnationale en Asie du Sud-Est.