Les douanes sud-coréennes découvrent un important réseau de contrefaçons : 500 millions de won blanchis via Bitcoin

Les autorités en Corée du Sud ont démantelé une vaste opération de contrefaçon de produits de luxe qui a révélé des tactiques sophistiquées de blanchiment d’argent. Le Bureau des Douanes d’Incheon a saisi plus de 77 000 articles contrefaits d’une valeur marchande légitime estimée à 120 milliards de won. Le réseau criminel a généré 16,5 milliards de won de profits illégaux en distribuant ces produits falsifiés sur les marchés en ligne.

Une opération massive de contrefaçon s’étendant sur les canaux en ligne

L’enquête a révélé un réseau de distribution tentaculaire qui exploitait les plateformes de commerce électronique pour acheminer des produits de luxe contrefaits vers des consommateurs peu méfiants. L’ampleur de l’opération était stupéfiante : près de 77 000 articles falsifiés ont été confisqués lors de l’action douanière. Si ces contrefaçons avaient été authentiques, elles auraient représenté environ 120 milliards de won en ventes légitimes au détail. Les criminels ont tiré parti de l’anonymat en ligne et de la facilité logistique des marchés numériques pour mener leur commerce illicite sur une période prolongée.

Actifs numériques utilisés pour dissimuler 500 millions de won de produits issus d’activités criminelles

Ce qui distinguait cette affaire, c’était la décision des criminels de convertir une partie de leurs gains illicites en cryptomonnaie. Environ 500 millions de won — soit environ 3,8 % de leurs profits criminels totaux — ont été transférés en actifs numériques, principalement en Bitcoin, et sécurisés dans des portefeuilles matériels. Cette stratégie révèle la sophistication croissante des opérations de blanchiment d’argent, alors que les criminels exploitent de plus en plus la technologie blockchain pour dissimuler leurs traces d’actifs et échapper à la détection des forces de l’ordre. Les criminels ont spécifiquement choisi des portefeuilles matériels comme méthode de stockage, croyant que les actifs numériques hors ligne seraient protégés contre la saisie.

Cependant, les autorités ont montré une grande capacité à suivre ces transactions numériques. Les 500 millions de won stockés en Bitcoin ont été confisqués avec succès lors de l’intervention, perturbant la tentative des criminels de protéger leurs produits issus d’activités illicites.

Les autorités saisissent des actifs d’une valeur de milliards

Au-delà des avoirs en cryptomonnaie, les douaniers coréens ont étendu leur action pour geler d’autres actifs acquis grâce aux produits criminels. Les autorités ont confisqué et gelé environ 8 milliards de won en biens immobiliers et objets de luxe, notamment des appartements haut de gamme, des hôtels et des véhicules de prestige. Cette stratégie globale de saisie d’actifs a permis d’empêcher les criminels de profiter des fruits de leur entreprise illégale dans plusieurs classes d’actifs.

L’opération démontre comment les entreprises criminelles modernes utilisent à la fois des méthodes traditionnelles et numériques pour dissimuler leur richesse. La décision de blanchir 500 millions de won via Bitcoin reflète une tendance plus large chez les criminels cherchant à exploiter la nature pseudonyme des transactions en cryptomonnaie. Mais cette affaire souligne également la capacité croissante des forces de l’ordre à tracer et à récupérer des actifs numériques, même lorsque les criminels emploient délibérément des mécanismes de stockage sophistiqués.