Les États-Unis condamnent le cerveau derrière une escroquerie crypto à 20 ans pour fraude $73M

Un tribunal fédéral américain a condamné une figure clé derrière une escroquerie mondiale en cryptomonnaie à 20 ans de prison, marquant l’une des plus grandes poursuites contre la fraude cryptographique liée aux soi-disant « schemes de porc ».

Résumé

• Un tribunal américain a condamné le cerveau d’une escroquerie crypto à 20 ans pour une fraude mondiale de 73 millions de dollars
• Le défendeur a fui la supervision américaine et a été condamné par contumace
• Le stratagème utilisait de faux plateformes crypto et des sociétés écrans pour blanchir des fonds

L’opération a escroqué des victimes pour plus de 73 millions de dollars, principalement via de fausses plateformes de trading et des tromperies en ligne.

Fugitif condamné par contumace

Le défendeur, Daren Li, a été condamné dans le district central de Californie malgré sa fuite au moment du jugement. Li, citoyen double de Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis, a enlevé son bracelet électronique et a fui la supervision américaine fin 2025.

Les autorités américaines indiquent que des efforts sont en cours pour le localiser et le faire revenir pour qu’il purge sa peine.

Li avait plaidé coupable en novembre 2024 de complot en vue de blanchiment d’argent, reconnaissant son rôle dans le déplacement des produits frauduleux générés par des centres d’escroquerie opérant principalement au Cambodge.

Détails de la fraude crypto de 73 millions de dollars

Selon les procureurs, l’arnaque reposait sur des démarches non sollicitées sur les réseaux sociaux, de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaie et des sites web usurpés conçus pour imiter des services de trading légitimes.

Les victimes ont été progressivement manipulées pour envoyer des fonds après avoir instauré une confiance via des relations personnelles ou professionnelles fictives.

Une fois les fonds obtenus, Li et ses co-conspirateurs ont acheminé l’argent par le biais de sociétés écrans et de comptes bancaires américains avant de le convertir en cryptomonnaie. Au moins 59,8 millions de dollars des fonds des victimes ont transité par des comptes basés aux États-Unis dans le cadre de l’opération de blanchiment.

Huit co-conspirateurs ont déjà plaidé coupable dans des affaires connexes. Le Département de la Justice a indiqué que Li est la première personne directement impliquée dans la réception des produits volés à être condamnée, soulignant une volonté plus large de démanteler les réseaux internationaux de fraude en cryptomonnaie et de tenir les organisateurs responsables.