La police a d'abord découvert le schéma en 2022 après une plainte d'une victime à Murcie. L'enquête a révélé que les fonds des nouveaux déposants étaient utilisés pour rembourser les anciens déposants, ce qui est une caractéristique d'un schéma de Ponzi. La police nationale a découvert que les fraudeurs promettaient des rendements fabuleux allant jusqu'à 40 % par mois et 300 % par an. Les enquêteurs ont trouvé des quantités importantes de bitcoins dans leurs portefeuilles, ainsi qu'un jeton sans valeur qu'ils avaient émis aux investisseurs. Les victimes de la fraude résidaient dans 36 pays, la plupart d'entre elles vivant en Espagne. À la suite de l'opération, les autorités ont gelé 73 comptes bancaires, saisi des voitures, confisqué de l'argent liquide et du matériel informatique. Ce cas rappelle les risques des investissements cryptographiques non réglementés et la menace croissante de fraude dans ce domaine. Lisez-nous sur : Compass Investments #Crypto2024 DigitalCurrency #MarketInsights TokenEconomy