1539 orang menjadi korban! Koin Xiang Teknologi berkolusi dengan sindikat penipuan Pencucian Uang 2,3 miliar, jaksa menuntut hukuman 25 tahun

Pedagang Aset Kripto Taiwan “Bitshine”, diduga terlibat kolusi dengan kelompok penipuan, membantu menukarkan uang tunai korban menjadi enkripsi, mencuci uang sebesar 2,3 miliar dalam waktu singkat selama satu tahun. Pada bulan April tahun ini, penyidik melakukan operasi pencarian, menangkap pemimpin bernama Shi dan 13 orang lainnya. Pengadilan Distrik Shilin menyelesaikan penyelidikan pada 22 Agustus, menuntut 14 terdakwa dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir, serta memberikan layanan aset virtual tanpa pendaftaran pencegahan pencucian uang, dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun kepada Shi.

Bagaimana KoinSyarikat Membangun Kerajaan Pencucian Uang

Jaksa menunjukkan bahwa seseorang bernama Shi pertama-tama mengakuisisi koin Xiang Technology, memperoleh “cangkang” yang terdaftar untuk pencegahan pencucian uang dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian bersama dengan rekan-rekannya mendirikan lebih dari 40 gerai waralaba di 14 kabupaten dan kota di seluruh Taiwan untuk menjual USDT. Inti dari model bisnis ini adalah memanfaatkan cangkang yang sah untuk melindungi aktivitas ilegal. Koin Xiang Technology awalnya adalah entitas yang sah terdaftar untuk pencegahan pencucian uang oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi setelah akuisisi oleh Shi, seluruh model bisnisnya sepenuhnya berubah.

Franchisee tidak hanya perlu membayar biaya hak franchise yang berkisar antara 1 juta hingga beberapa ratus juta, tetapi juga harus membayar uang jaminan operasional antara 500 ribu hingga 1 juta kepada Wang (pemilik franchise di Xinyi) yang menjabat sebagai kepala sebenarnya dari Perusahaan Konsultasi Baijō. Desain biaya franchise yang tinggi ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk menyaring franchisee yang memiliki kekuatan modal, dan kedua, untuk mengendalikan franchisee melalui mekanisme jaminan, memastikan mereka mematuhi perintah.

Akhirnya, semua dana dikumpulkan ke dalam rekening perusahaan tertentu, kemudian dikonversi menjadi dolar AS untuk membeli USDT, berputar-putar masuk ke dompet CEX dan dompet anonim, dengan lapisan-lapisan pemisahan yang membuat polisi sulit untuk menyelidiki. Jalur aliran dana yang rumit ini adalah metode pencucian uang yang khas. Uang tunai→rekening bank→dolar AS→USDT→bursa luar negeri→dompet anonim, setiap lapisan konversi meningkatkan kesulitan penyelidikan.

Berita dari Kejaksaan Wilayah Shilin Taiwan menyatakan bahwa, “Perusahaan Koin Xiang memiliki lebih dari 40 toko fisik, yang secara eksternal berpura-pura menjalankan perdagangan mata uang virtual, namun sebenarnya merupakan anggota kelompok penipuan yang menggunakan investasi palsu dan metode penipuan lainnya, menyebarkan informasi penipuan kepada publik melalui internet. Perusahaan Koin Xiang mengklaim sebagai 'satu-satunya yang diizinkan oleh OJK di seluruh negeri', sehingga korban percaya bahwa semua yang dilakukan oleh perusahaan Koin Xiang adalah legal, anggota kelompok penipuan kemudian menginstruksikan korban untuk membawa uang tunai ke setiap toko Koin Xiang untuk membeli USDT.”

Kampanye palsu “satu-satunya yang disetujui oleh OJK” ini adalah bagian paling krusial dari seluruh penipuan. Kelompok penipu pertama-tama menggunakan retorika investasi palsu untuk meyakinkan korban tentang peluang investasi, kemudian mengarahkan mereka untuk membeli USDT di toko koin yang “terdaftar secara resmi”, memanfaatkan kedok legalitas koin tersebut untuk menghilangkan keraguan korban. Banyak korban justru merasa lebih aman karena melihat koin tersebut mengklaim “disetujui oleh OJK”, sehingga mereka menurunkan kewaspadaan dan menyerahkan uang tunai dalam jumlah besar kepada toko.

14 Terdakwa Pembagian Tugas dan Peran dalam Kejahatan

Jaksa Penuntut Umum Shilin mengungkapkan struktur pembagian kerja dari seluruh organisasi kriminal dalam fakta kriminal yang singkat. Tersangka utama, Shi, memimpin akuisisi koin Xiang Technology, bertanggung jawab atas pengembangan cabang dan pengelolaan “pangkalan”, serta membawa sumber daya dari kelompok penipuan, menjadi sosok kunci dalam jaringan kriminal tersebut. Seorang pria bernama Yang bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan koordinasi, serta mengelola sumber pelanggan “pangkalan”, yang sebenarnya adalah jembatan untuk berhubungan dengan kelompok penipuan.

Bagian aliran uang dioperasikan oleh lelaki bernama Wang, mendirikan Perusahaan Konsultasi Baio Info, mengendalikan rekening bank dan sistem “mesin setoran”, bertanggung jawab untuk penukaran uang tunai dan membeli USDT yang kemudian didistribusikan ke berbagai toko. Peran ini adalah yang paling krusial dalam seluruh rantai pencucian uang, karena dia secara langsung mengendalikan setiap aspek aliran dana. Dalam pengelolaan berbagai toko, pihak kejaksaan menemukan bahwa Toko Ren Yi di Keelung dioperasikan oleh lelaki bernama Luo, sedangkan Toko Xinyi di Taipei dikelola oleh lelaki bernama Su sebagai manajer toko, yang langsung berhadapan dengan korban, menyelesaikan transaksi dengan cara “menerima uang tunai, menukar USDT”.

Secara permukaan, perusahaan memiliki “kepala kepatuhan”, yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ye, bertanggung jawab untuk merancang sistem KYC, tetapi sebenarnya hanya bersifat formal dan tidak ada artinya. Seorang pria bernama Cai meskipun secara nominal adalah kepala pengawasan risiko, yang mengawasi proses penarikan, tetapi sudah sejak lama diabaikan oleh kelompok penipuan. Desain “memiliki departemen kepatuhan tetapi tidak menjalankan” ini, sebenarnya hanya untuk menghadapi pemeriksaan regulasi, dan sama sekali tidak berfungsi.

Struktur Lima Lapisan Organisasi Kriminal Koin

Tingkat Pengambilan Keputusan：Shi Mou (Akuisisi dan Strategi), Yang Mou (Koordinasi Bisnis)

Lapisan Aliran Uang: Wang Mou (sistem penukaran, pengaturan dana)

Tingkat Eksekusi: 40 manajer toko yang berhadapan langsung dengan korban

Layer Kepatuhan Palsu: Ye tertentu (Kepala Kepatuhan), Cai tertentu (Kepala Manajemen Risiko)

Keterlibatan Eksternal: 8 anggota CEX exchange (menyediakan layanan tanpa registrasi)

Tiga orang, Shi, Yang, dan Wang, juga terlibat dalam tuduhan penipuan berat, pencucian uang, memulai, dan memimpin organisasi kriminal. Shi, Yang, Lin, Huang, Xu, Li, Chen, dan Chen, yang berjumlah 8 orang, diduga menyediakan layanan aset kripto tanpa pendaftaran pencegahan pencucian uang. Mereka semua bekerja atau pernah bekerja di CEX luar negeri, dan karena bursa tersebut adalah bursa aset kripto luar negeri yang tidak memenuhi pernyataan kepatuhan hukum atau pendaftaran pencegahan pencucian uang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, ke-8 orang tersebut dituduh menyediakan layanan aset kripto tanpa pendaftaran pencegahan pencucian uang.

Tersangka utama membantah melakukan kejahatan, pihak kejaksaan menyarankan hukuman berat 25 tahun

Menghadapi tuduhan, Sih menolak dengan tegas terlibat dalam penipuan, berargumen bahwa dirinya hanya “mengakuisisi perusahaan, menjalankan waralaba”, dan sumber dana juga dipinjam. Pria bernama Yang dan Wang mengakui bahwa memang ada tumpang tindih yang tinggi antara CEX luar negeri dan Koinimpian, tetapi hanya “kerja sama bisnis, aliran uang yang sesuai”. Terdakwa lain yang diduga memberikan layanan aset virtual tanpa pendaftaran pencegahan pencucian uang sebagian besar menekankan bahwa mereka hanya “pegawai yang dipekerjakan”, dan tidak tahu bahwa di belakangnya adalah kelompok penipu. Mengenai Nona Ye dan Pria Cai, mereka berargumen bahwa meskipun prosedur KYC berada dalam tanggung jawab mereka, mereka tidak tahu bahwa kelompok penipu telah “mengajarkan” korban cara menjawab sebelumnya.

Lebih jauh lagi, penyelidikan polisi menemukan bahwa orang-orang yang terlibat, termasuk pria bernama Shi, tertipu oleh seorang pria bernama Gu dari sebuah perusahaan teknologi, yang berpura-pura mengenal saudara dari direktur Biro Sekuritas Komisi Pengawas Keuangan, dan mengklaim “dapat membantu melewati pendaftaran pencegahan pencucian uang”, sehingga mereka ditipu sebesar 3 juta. Ini menciptakan situasi konyol di mana “kelompok penipuan ditipu”. Setelah menerima uang tersebut, Gu tidak memberikan bantuan apa pun kepada perusahaan koin. Gu malah balik menuduh, mengklaim bahwa dia adalah korban, dan 3 juta hanya merupakan biaya konsultasi.

Setelah pencarian besar-besaran, polisi dan jaksa telah menyita lebih dari 640.000 koin USDT, 0,0356 koin Bitcoin, dan 1.520 koin TRX, dengan total nilai sekitar 20 juta NTD; selain itu, juga disita uang tunai sebesar 60,49 juta, satu unit Ferrari Roma, satu unit Maserati, serta simpanan rekening perusahaan sebesar 12,4 juta, total sekitar 113 juta. Jaksa telah meminta pengadilan untuk menyatakan penyitaan, atau menuntut nilai sesuai hukum.

Jaksa hari ini mengajukan tuntutan terhadap 14 orang, termasuk pria bernama Shi, Yang, dan Wang, berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Penipuan, Undang-Undang Penanggulangan Kejahatan Terorganisir, Undang-Undang Penanggulangan Pencucian Uang, dan Pasal Penipuan dalam Hukum Pidana, serta meminta penyitaan aset kriminal sebesar 1,275 miliar; pria bernama Gu juga dituntut berdasarkan tuduhan penipuan. Jaksa menyatakan, Shi membantah melakukan kejahatan dan menunjukkan sikap buruk setelah kejadian, meminta hukuman penjara 25 tahun; pria bernama Yang dan Wang keduanya mengaku bersalah dan mengajukan rencana pengembalian aset kriminal, sehingga mereka dapat diberikan pengurangan hukuman sesuai ketentuan; orang-orang lain yang terlibat dalam kasus ini hanya dituduh memberikan layanan aset virtual tanpa pendaftaran penanggulangan pencucian uang, dengan mempertimbangkan mereka adalah kelas pekerja, disarankan untuk diberikan hukuman ringan dan masa percobaan; pria bernama Gu membantah melakukan kejahatan, tindakannya telah merusak citra pegawai negeri, dijatuhi hukuman penjara 5 bulan, sebagai peringatan.

Kasus Tuan Yu di Toko Beitu, Taichung: Penipuan 526 Juta oleh Saudara Yu

koin ingin Kota Taichung Beitou juga terlibat dalam kasus ini, pihak kejaksaan menemukan seorang pengajar enkripsi bernama You bekerja sama dengan saudaranya, mencari seorang pria bernama Bai sebagai perantara untuk berkolaborasi dengan kelompok penipuan, menyebabkan 9 orang datang dan menghabiskan 5,26 juta untuk membeli Tether, namun semuanya masuk ke dompet elektronik kelompok penipuan. You sebelumnya menjabat sebagai analis program perdagangan, pengajar enkripsi, dia mendanai pendirian koin ingin Beitou, di mana saudaranya menjabat sebagai manajer toko, bekerja sama dengan anggota kelompok penipuan pria bernama Bai, melalui Bai sebagai perantara, mengarahkan orang-orang yang ingin membeli koin virtual untuk bergabung dengan akun LINE resmi Kota Beitou untuk menghubungi dan membeli Tether.

You Nan bersembunyi di balik layar, membiarkan adiknya mengumpulkan uang hasil penipuan dari korban, sementara You terus memberikan panduan kepada Bai tentang cara berbicara untuk menarik korban agar datang dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat bertransaksi di toko. Pada bulan Agustus 2024, 9 orang terkena penipuan oleh kelompok penipu, yang menggunakan kata-kata seperti "investasi Aset Kripto yang “pasti untung” untuk meminta korban datang ke toko tertentu di Beitun, membawa dompet elektronik yang sebenarnya dikuasai oleh kelompok penipu, dan menghabiskan total 5,26 juta untuk membeli Tether.

Selama masyarakat datang untuk berbelanja, saudara-saudara You akan menghubungi kantor pusat bursa koin, secara nominal mengubah uang tunai menjadi Aset Kripto, namun sebenarnya mentransfer Tether ke dompet elektronik sindikat penipuan, You dan Bai mendapatkan keuntungan dari komisi transaksi. Kemudian, ketika korban ingin menebus, mereka dihambat dengan meminta membayar uang jaminan yang tinggi, baru mereka menyadari telah ditipu. Kejaksaan memeriksa percakapan di ponsel dan menemukan sindikat telah memasang berita tentang bursa koin yang diperiksa pada 28 April tahun ini, dan menyebut “manajer toko Beitun itu, hapus-hapus isi pesannya (Telegram),” menunjukkan adanya hubungan erat antara sindikat dengan toko.

Jaksa berpendapat bahwa saudara bernama You dan pria bernama Bai terlibat dalam partisipasi organisasi, Pencucian Uang, dan penipuan yang diperberat. Setelah penyelidikan, mereka diadili berdasarkan yang terakhir dan jaksa mengajukan permohonan ke pengadilan yang memutuskan untuk menahan 3 orang secara berurutan.

Peringatan Kasus Koin: Cangkang Legal Susah untuk Mencegah Penipuan

Kasus Bixin Technology mengungkapkan celah serius dalam regulasi aset kripto di Taiwan. Meskipun Bixin telah memperoleh pendaftaran pencegahan pencucian uang dari OJK, “identitas legal” ini justru menjadi perlindungan terbaik bagi kelompok penipu. Dengan klaim “satu-satunya yang diotorisasi OJK di seluruh negeri”, banyak korban yang salah percaya akan legalitasnya dan tanpa rasa curiga menyerahkan uang tunai ke toko.

Kasus ini memberikan pelajaran yang mendalam bagi industri Aset Kripto Taiwan. Pendaftaran regulasi tidak sama dengan dukungan pemerintah, dan investor tidak seharusnya merasa tenang hanya karena pelaku mengklaim “memiliki lisensi”. Selain itu, jika KYC dan sistem kepatuhan hukum hanya ada secara formal dan tidak dilaksanakan secara nyata, hal itu malah akan menjadi payung perlindungan bagi kelompok penipuan.