Orang dunia kripto, jika menerima telepon dari "Paman Topi", jangan panik! 4 cara untuk tetap tenang.

Jika menerima telepon dari Paman Topi yang mengatakan bahwa Anda terlibat dalam transaksi koin dan perlu berkoordinasi untuk penyelidikan, apakah Anda langsung merasa bingung dan berkeringat di telapak tangan? Jangan panik! Pahami 4 poin ini, dan Anda akan melewatinya dengan mudah👇

1. Apakah trading koin itu legal?

Jika paman bertanya, jangan panik! Ingat: Trading koin di daratan tidak ilegal, tetapi juga tidak dilindungi oleh hukum!
Anda bebas untuk membeli dan menjual koin virtual, tetapi jika Anda mengalami platform yang bangkrut, salah transfer, atau ditipu, pergi ke pengadilan untuk menggugat juga tidak ada gunanya, hukum tidak membantu mengejar uang.

2. Apa yang harus dilakukan jika menerima dana penipuan?

Koin campuran dengan uang hasil kejahatan dibekukan? Jangan panik! Mengembalikan uang pada dasarnya adalah membuktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam penipuan, berapa banyak yang bisa dinegosiasikan dengan korban. Jika sikap baik dan bisa diajak bicara, mungkin kartu bank bisa segera dicairkan.

3. Dalam kondisi apa bank akan membekukan kartu?

Semua ini adalah akibat dari "transaksi tidak normal"!

- Transfer besar dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dan penerima sangat tersebar.
- Tiba-tiba ada konsumsi di lokasi yang berbeda, jauh berbeda dari kebiasaan sehari-hari
- Tiba-tiba menerima uang dalam jumlah besar di pagi hari, sering menerima transfer dari akun asing
Tindakan ini akan memicu kontrol risiko, langsung membekukan kartu!

4. Tidak bekerja sama akan meninggalkan catatan, membekukan semua kartu?

Jangan takut! Lihat "tingkat keterlibatan" untuk mengerti:

- Kartu terlibat tingkat satu (paling serius): Uang korban langsung dikirim ke kamu, maka semua kartu akan dibekukan, tidak bisa membuka kartu baru.
- Tingkat dua/tiga: Uang hasil kejahatan dialihkan ke sini, biasanya hanya kartu yang terlibat yang dibekukan, tidak mempengaruhi akun lainnya
Dan pembekuan ≠ catatan kriminal! Selama kamu bukan tersangka, jika penyelidikan jelas tidak ada catatan, dan itu tidak mempengaruhi kredit.