Pendiri Samourai Wallet bisa menghadapi hukuman penjara lima tahun karena jaksa AS telah mendorong hukuman maksimal untuk peran mereka yang diduga dalam mengoperasikan layanan pencampuran kripto yang digunakan untuk mencuci ratusan juta dana ilegal.

Ringkasan

• Pendiri Dompet Samourai dapat menghadapi hukuman penjara lima tahun karena peran mereka dalam mengoperasikan pengirim uang tanpa lisensi.
• Penjatuhan hukuman telah dijadwalkan untuk 6 Nov.
• Jaksa mengklaim pasangan tersebut memasarkan Samourai kepada pengguna darknet dan memperoleh lebih dari $6,3 juta dalam biaya dari aktivitas ilegal.

Sebuah memorandum vonis yang diajukan ke Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York menyatakan bahwa para pendiri, William Lonergan Hill dan Keonne Rodriguez, “berulang kali meminta, mendorong, dan mengundang para penjahat” untuk menggunakan platform tersebut, yang pada akhirnya mengubah Samourai Wallet menjadi “tempat perlindungan bagi para penjahat untuk terlibat dalam pencucian uang skala besar dan penghindaran sanksi.”

“Rodriguez dan Hill bukan sekadar penonton dalam pencucian uang yang dilakukan melalui Samourai; mereka secara aktif ingin para penjahat menggunakan Samourai untuk melakukan pencucian uang dan memasarkan Samourai dengan cara tersebut,” bunyi dokumen tersebut.

Jaksa mengutip pesan WhatsApp 2018 di mana Rodriguez menggambarkan pencampuran sebagai “pencucian uang untuk bitcoin,” yang menyiratkan bahwa para pendiri sepenuhnya menyadari bagaimana alat mereka digunakan.

Hill, menurut pengajuan, menggunakan forum dark web seperti Dread untuk mempromosikan layanan Whirlpool milik Samourai, memberi tahu pengguna bahwa itu dapat membantu “membersihkan BTC kotor” dan membuat transaksi mereka “tidak dapat dilacak.”

“Melalui Samourai, Rodriguez dan Hill menghasilkan jutaan dolar dalam biaya dengan mencuci hasil dari perdagangan narkoba, pasar darknet ( termasuk beberapa permintaan pembunuhan untuk sewa dan distribusi materi penyalahgunaan seksual anak ), intrusi siber dan penipuan, penghindaran sanksi, dan kegiatan kriminal lainnya,” tambah pengajuan tersebut.

Estimasi dalam pengajuan menunjukkan bahwa Dompet Samourai berhasil mengumpulkan lebih dari $6,3 juta dalam biaya dari layanan pencampur mereka antara 2015 dan 2024, setara dengan sekitar 246,3 BTC, yang sekarang bernilai lebih dari $26,9 juta karena lonjakan meteorik Bitcoin sejak itu.

Jaksa mendesak hukuman maksimum

Jaksa telah mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penuh lima tahun karena pelanggaran konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi berdasarkan 18 U.S.C. § 371. Namun, kantor probation telah merekomendasikan hukuman yang lebih ringan selama 42 bulan untuk masing-masing terdakwa.

Hakim sekarang akan memiliki kata terakhir, dan penjatuhan hukuman dijadwalkan untuk 6 Nov. bagi Rodriguez dan 7 Nov. bagi Hill di Distrik Selatan New York.

Sejarah Kasus Dompet Samourai

Bagi mereka yang tidak tahu, pihak berwenang menutup Samourai Wallet pada April 2024 dengan alasan memfasilitasi pengiriman uang tanpa lisensi dan memungkinkan para penjahat mencuci dana ilegal melalui fitur peningkatan privasi.

Selanjutnya, para pendiri ditangkap pada April 2024. Rodriguez ditangkap di Amerika Serikat, dan Hill di Portugal, di mana dia kemudian diekstradisi untuk menghadapi tuduhan. Keduanya mengaku bersalah pada Juli 2025 atas konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi yang melibatkan dana yang mereka ketahui berasal dari aktivitas kriminal.