Satu yang liar: Polisi Thailand baru saja menangkap seorang warga Portugal berusia 39 tahun di Bangkok karena diduga mengatur operasi penipuan crypto dan kartu kredit senilai $580 juta yang melibatkan Eropa dan Asia. Yang mengejutkan? Dia tertangkap di sebuah mal mewah setelah seorang jurnalis Portugal yang sedang berlibur melihatnya.
Penangkapan
Tersangka telah tinggal secara ilegal di Thailand sejak 2023, beroperasi secara sembunyi-sembunyi sambil melanjutkan penipuannya. Ketika polisi akhirnya mengejar dia, mereka mengerahkan lebih dari 10 agen tanpa identitas resmi. Penggunaan pengenalan wajah dan data biometrik memastikan identitasnya. Menurut laporan, dia telah menipu investor lokal Thailand lebih dari 1 juta baht ($30.800) selama di negara tersebut.
Jaringan Kejahatan Global
Interpol menghubungkan dia dengan jaringan penipuan besar yang beroperasi di:
Portugal & Eropa
Filipina
Thailand
Otoritas Portugal menduga total kerugian korban mencapai lebih dari €500 juta. Ini bukan penipu sembarangan—ini adalah operasi terkoordinasi dengan akar yang dalam di beberapa benua.
Penindakan Kripto di Thailand Meningkat
Penangkapan ini merupakan bagian dari pola yang lebih besar. Dalam setahun terakhir, Thailand menjadi pusat penangkapan kriminal kripto internasional:
Mei: Wanita Vietnam ditangkap karena $300M penipuan yang menargetkan lebih dari 2.600 korban
Agustus: Warga Korea Selatan ditahan di bandara karena pencucian uang dengan bar emas
Baru-baru ini: Warga Korea Selatan lain diekstradisi karena skema penipuan yang diduga menargetkan Jungkook BTS
Pesan yang jelas—Thailand sedang menutup tempat persembunyian penjahat kripto melalui kerja sama Interpol yang lebih ketat dan penegakan hukum lintas batas. Hari-hari menggunakan Asia Tenggara sebagai tempat aman untuk penipuan sudah dihitung mundur.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Penipu Kripto asal Portugal Ditangkap di Bangkok: Kerajaan Penipuan @E0 Terungkap
Satu yang liar: Polisi Thailand baru saja menangkap seorang warga Portugal berusia 39 tahun di Bangkok karena diduga mengatur operasi penipuan crypto dan kartu kredit senilai $580 juta yang melibatkan Eropa dan Asia. Yang mengejutkan? Dia tertangkap di sebuah mal mewah setelah seorang jurnalis Portugal yang sedang berlibur melihatnya.
Penangkapan
Tersangka telah tinggal secara ilegal di Thailand sejak 2023, beroperasi secara sembunyi-sembunyi sambil melanjutkan penipuannya. Ketika polisi akhirnya mengejar dia, mereka mengerahkan lebih dari 10 agen tanpa identitas resmi. Penggunaan pengenalan wajah dan data biometrik memastikan identitasnya. Menurut laporan, dia telah menipu investor lokal Thailand lebih dari 1 juta baht ($30.800) selama di negara tersebut.
Jaringan Kejahatan Global
Interpol menghubungkan dia dengan jaringan penipuan besar yang beroperasi di:
Otoritas Portugal menduga total kerugian korban mencapai lebih dari €500 juta. Ini bukan penipu sembarangan—ini adalah operasi terkoordinasi dengan akar yang dalam di beberapa benua.
Penindakan Kripto di Thailand Meningkat
Penangkapan ini merupakan bagian dari pola yang lebih besar. Dalam setahun terakhir, Thailand menjadi pusat penangkapan kriminal kripto internasional:
Mei: Wanita Vietnam ditangkap karena $300M penipuan yang menargetkan lebih dari 2.600 korban
Agustus: Warga Korea Selatan ditahan di bandara karena pencucian uang dengan bar emas
Baru-baru ini: Warga Korea Selatan lain diekstradisi karena skema penipuan yang diduga menargetkan Jungkook BTS
Pesan yang jelas—Thailand sedang menutup tempat persembunyian penjahat kripto melalui kerja sama Interpol yang lebih ketat dan penegakan hukum lintas batas. Hari-hari menggunakan Asia Tenggara sebagai tempat aman untuk penipuan sudah dihitung mundur.