Penerapan $228M Restitution besar dalam Kasus Penipuan Kripto EminiFX

Pengadilan federal telah mengeluarkan perintah restitusi bersejarah, dengan Eddy Alexandre, pendiri platform perdagangan kripto yang kini sudah tidak beroperasi, EminiFX, menghadapi denda keuangan sebesar $262 228,57 juta dan hukuman penjara selama sembilan tahun. Putusan Hakim Distrik AS Valerie Caproni menyelesaikan proses perdata dan pidana terhadap pengusaha kripto yang mengatur salah satu penipuan investasi paling terkenal di sektor ini.

Bagaimana Skema EminiFX Terungkap

Sejak peluncurannya pada 2021, EminiFX dengan cepat mengumpulkan lebih dari 25.000 akun investor, dengan klaim bahwa platform tersebut dapat memberikan pengembalian mingguan antara 5% dan 9,99% melalui teknologi “Robo-Advisor Assisted Account” milik sendiri. Sistem yang diklaim ini akan mengeksekusi perdagangan otomatis di pasar kripto dan forex. Pada kenyataannya, infrastruktur yang dijanjikan tidak pernah terwujud.

Operasi ini menghasilkan $49 juta modal selama delapan bulan pertama operasinya—angka yang mengesankan namun menutupi keruntuhan fondasi keuangan. Di balik layar, platform ini mengalami kerugian kumulatif lebih dari $15 juta. Untuk mempertahankan tampilan pengembalian, Eddy Alexandre menggunakan mekanisme Ponzi klasik: mengarahkan uang dari investor yang lebih baru untuk membayar peserta yang lebih awal.

Yang membuat penipuan ini semakin parah adalah komponen kekayaan pribadi. Alexandre mengeluarkan setidaknya ( juta dari dana investor untuk konsumsi pribadi, membeli kendaraan mewah, melunasi kewajiban kredit, dan melakukan penarikan tunai.

Perhitungan Hukum

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS )CFTC$15 melakukan penyelidikan yang mengungkap mekanisme skema tersebut. Argumen hukum mereka terbukti menentukan di pengadilan, meyakinkan Hakim Caproni bahwa penipuan sistematis terhadap investor telah terjadi secara besar-besaran.

Putusan perdata menetapkan tanggung jawab bersama dan tanggung renteng untuk Alexandre dan EminiFX: pendiri tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas juta pengembalian aset, sementara kewajiban restitusi gabungan sebesar $228,57 juta. Ini mengikuti pengakuan bersalah Alexandre pada tahun 2022 atas tuduhan penipuan komoditas dalam proses pidana paralel.

Upaya pemulihan aset dimulai pada 2022 di bawah pengawasan penerima yang ditunjuk pengadilan, dengan distribusi kompensasi korban pertama dimulai lebih awal pada 2025 sesuai jadwal pembayaran yang disetujui.

Krisis Keamanan Kripto yang Lebih Luas

Putusan EminiFX muncul di tengah pola peningkatan pencurian dan penipuan dalam pasar aset digital. Menurut analisis CertiK terhadap paruh pertama 2025, total kerugian akibat peretasan, penipuan, dan eksploitasi keamanan di dunia kripto mencapai $2,47 miliar. Meskipun frekuensi insiden menurun di kuartal kedua, kerusakan kumulatif sudah melebihi total tahun sebelumnya, menandakan bahwa meskipun insiden penipuan mungkin stabil, dampak keuangan per insiden terus memburuk.

Kasus Eddy Alexandre menunjukkan mengapa due diligence dan pengawasan regulasi tetap penting bagi pelaku pasar yang menavigasi peluang cryptocurrency.