SEC acusar skema penipuan dengan cryptocurrency senilai US$ 14 juta yang dipromosikan di media sosial

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: SEC tuduh skema penipuan dengan kripto senilai US$ 14 juta yang dipromosikan di media sosial Tautan Asli: Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh tujuh entitas menjalankan skema penipuan investasi kripto yang diduga merugikan investor Amerika lebih dari US$ 14 juta, menurut pengaduan yang diajukan pada hari Senin di Pengadilan Distrik Colorado.

Menurut regulator, kelompok tersebut telah merancang penipuan online yang canggih yang ditujukan terutama kepada pengguna media sosial dan aplikasi pesan, dengan memanfaatkan kepercayaan korban untuk mengalihkan sumber daya selama sekitar satu tahun.

Tindakan hukum tersebut menuduh tiga platform perdagangan aset kripto sebagai tersangka — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, dan Cirkor — serta empat klub investasi yang diidentifikasi sebagai AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation, dan Zenith Asset Tech Foundation.

Menurut SEC, semua entitas ini merupakan bagian dari satu skema yang sama, yang diklasifikasikan sebagai “penipuan kepercayaan dalam investasi”, yang memanfaatkan iklan di media sosial untuk menarik investor ritel.

Menurut tuduhan, skema ini beroperasi antara Januari 2024 dan Januari 2025. Iklan tersebut mengarahkan para calon investor ke klub investasi yang diduga beroperasi terutama di grup WhatsApp.

Cara kerja penipuan

Di lingkungan ini, para penipu mengaku sebagai profesional berpengalaman di pasar keuangan dan menggunakan interaksi yang sering di ruang obrolan untuk membangun kredibilitas di mata korban. Untuk memperkuat kesan legitimasi, grup tersebut membagikan apa yang SEC gambarkan sebagai tips investasi yang diduga dihasilkan oleh kecerdasan buatan, menciptakan ilusi pengembalian yang konsisten.

Setelah mendapatkan kepercayaan peserta, klub tersebut mengarahkan investor untuk membuka dan membiayai akun di platform Morocoin, Berge, dan Cirkor. Menurut regulator, platform-platform ini mengaku sebagai broker kripto yang sah, bahkan mengklaim memiliki lisensi pemerintah, padahal sebenarnya semuanya fiktif dan tidak melakukan operasi perdagangan nyata.

Penipuan ini diperparah dengan penawaran token sekuritas yang diduga, yang menurut SEC, tidak pernah ada, begitu pula perusahaan penerbit yang diumumkan.

Ketika investor mencoba menarik dana mereka, pihak yang bertanggung jawab atas skema tersebut mulai menuntut pembayaran biaya tambahan di muka, yang semakin memperbesar kerugian. Secara total, SEC menyatakan bahwa setidaknya US$ 14 juta telah diselewengkan, dengan dana tersebut kemudian dipindahkan ke luar negeri melalui jaringan rekening bank dan dompet kripto.

Dalam pernyataannya, Laura D’Allaird, kepala unit keamanan siber dan teknologi baru SEC, menyatakan bahwa kasus ini menggambarkan salah satu metode penipuan yang paling umum digunakan saat ini untuk menargetkan investor ritel di AS, dengan dampak finansial yang serius bagi korban.

Seiring dengan tindakan hukum tersebut, SEC mengeluarkan peringatan kepada publik, menegaskan bahwa penipu sering menggunakan media sosial dan grup pesan untuk mempromosikan skema penipuan dan menyarankan agar investor memverifikasi keabsahan setiap tawaran melalui saluran resmi.

“Curigai setiap grup obrolan di mana Anda menerima saran investasi dari orang yang tidak Anda kenal,” peringatan lembaga tersebut, menambahkan bahwa ini biasanya menjadi titik awal dari banyak penipuan keuangan yang melibatkan aset kripto dan peluang investasi lain yang diklaim inovatif.