Sejak insiden keamanan pada 27 Desember, masalah dalam ekosistem FLOW mulai muncul secara bertahap.

Menurut penyelidikan dari Flow Foundation, tidak lama setelah kejadian, sebuah bursa menunjukkan adanya anomali yang mencolok—sebuah akun tunggal menyetor sekitar 1,5 miliar FLOW dalam waktu singkat (ini adalah 10% dari total pasokan), kemudian sebagian ditukar menjadi BTC, dan dalam beberapa jam sebelum jaringan dihentikan, akun tersebut menarik lebih dari 5 juta dolar AS sekaligus. Operasi ini tentu menimbulkan kecurigaan.

Yang lebih membuat yayasan khawatir adalah, seluruh proses ini mengungkapkan masalah serius: pengendalian AML dan KYC sangat kurang. Transaksi besar yang seharusnya bisa dicegah dan diverifikasi secara efektif justru terjadi begitu saja, dan akhirnya yang menjadi korban adalah para peserta pasar biasa yang tidak tahu apa-apa.

Setelah analisis mendalam, lembaga forensik menemukan bahwa pasar perdagangan FLOW di bursa terkait menunjukkan performa yang sama sekali tidak normal sebelum dan sesudah kejadian—model transaksi jelas menyimpang dari tingkat normal, dan dari sudut pandang mana pun terlihat tidak wajar. Namun ketika Flow Foundation meminta penjelasan melalui saluran resmi, respons dari pihak terkait hanyalah... tidak ada respons.

Inti dari masalah ini sangat menyakitkan: celah pengendalian risiko bukanlah kasus tunggal dari satu bursa, melainkan risiko sistemik yang harus dihadapi dalam ekosistem saat ini.