UK bergerak untuk menyita dana tunai dan kepemilikan cryptocurrency Craig Costello

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: UK bergerak untuk menyita uang tunai dan kepemilikan cryptocurrency Craig Costello Tautan Asli: Jaksa penuntut di Inggris telah bergerak untuk menyita semua aset milik Craig Costello, termasuk rumah, uang tunai, dan aset digitalnya. Costello adalah anggota terakhir dari empat teman Teesside yang dihukum karena menjalankan jaringan narkoba global. Jaksa menyebutkan bahwa rekening bank dan cadangan kripto-nya bertambah dengan uang kotor.

Jaksa menyebutkan bahwa dia mengalirkan uang ke beberapa investasi di Inggris, menunjukkan ketertarikannya terhadap aset digital. Awalnya, jaksa telah mengajukan permohonan hasil dari kejahatan atas rumahnya yang memiliki lima kamar tidur, yang kemudian dijual. Selain itu, sepeda quad dan beberapa kendaraan mewah juga telah disita dan dilikuidasi berdasarkan putusan tersebut.

Jaksa penuntut Inggris ingin menyita aset Costello

Jaksa menyebutkan di pengadilan bahwa Costello bekerja bersama mitra bisnisnya John Watson, Steven Beazley, dan Dave Wright, mengelola cabang Teesside dari jaringan narkoba global antara tahun 2015 dan 2016. Keempatnya bekerja di bawah bos narkoba Stockton, Jon Moorby, yang mengoperasikan jaringan tersebut bersama gangster Merseyside Lance Kennedy. Pasangan ini mengarahkan pergerakan narkoba dari Spanyol dan Belgia ke Inggris.

Jaksa menyebutkan bahwa Kennedy mengatur dan mengendalikan perkiraan impor kokain sebesar £17 juta ke Inggris. Operasi ini menyebabkan masuknya narkoba kelas A melalui beberapa saluran dengan helikopter sewaan dari 2015 hingga 2016. Kurir juga memindahkan kokain ke Merseyside dari Kent dan melintasi Timur Laut. Gang empat orang, termasuk Costello, dihukum karena konspirasi untuk memasok narkoba kelas A pada tahun 2021 setelah polisi Cleveland mengawasi mereka untuk mengumpulkan bukti.

Costello tidak hadir di pengadilan saat putusan juri, dengan jaksa Inggris menyebutkan bahwa dia telah melarikan diri ke Timur Tengah. Dia kemudian dibawa ke pengadilan saat mengemudi di Amsterdam dan dikembalikan ke Inggris pada tahun 2022 untuk memulai hukuman sembilan tahun. Sementara itu, penyidik keuangan mengklaim bahwa Costello menghasilkan sekitar £1,6 juta dari keuntungan ilegal. Jaksa juga telah mengidentifikasi beberapa pembayaran ke rekening banknya.

Penyidik terus melacak rekening Costello

Para penyidik mengklaim bahwa pembayaran ke rekeningnya sesuai dengan keuntungan dari perdagangan narkoba. Mereka menyebutkan bahwa mereka juga telah melacak Ethereum Classic senilai £4.012,21 atas nama Costello, yang mereka klaim berasal dari penjualan narkobanya. Sementara jaksa fokus pada aset digital, masih harus dilihat apakah Costello memiliki cadangan tersembunyi lainnya yang disimpan di suatu tempat untuk diambil di kemudian hari.

Jumlah pasti yang akan disita dari Costello belum diputuskan karena hasil penjualan rumahnya belum final antara dia dan mantan pasangannya, Victoria Costello, yang memulai proses perceraian setelah dia dipenjara. Dokumen dari permohonan hasil dari kejahatan menunjukkan bahwa ekuitas di rumah tersebut sebesar £107.722. Hipotek yang belum dibayar kepada Royal Bank of Scotland dan utang kepada badan pemerintah telah diselesaikan.

Pasangan yang berpisah itu menghadiri Durham Crown Court bulan lalu, di mana jaksa Steve McNally menyebutkan bahwa Mrs. Costello mengklaim telah membayar uang tunai sebagai bagian dari uang muka rumah saat pertama kali dibeli. CPS telah menunda proses perceraian mantan pasangan tersebut sampai keuangan diselesaikan.

Menurut laporan, tersangka pengedar narkoba yang dihukum ditemukan memiliki lebih dari £137.577 dalam bentuk uang tunai dan aset yang dapat disita oleh pihak berwenang. Seorang hakim diperkirakan akan menandatangani perintah penyitaan awal tahun ini. Mantan teman narkoba Costello juga telah menyelesaikan permohonan hasil dari kejahatan mereka beberapa waktu lalu. John Watson, Dave Wright, dan Steven Beazley membayar kembali kurang dari £300.000 dari keuntungan sebesar £4 juta.