Pengadilan Mumbai Mengeluarkan Panggilan dalam Kasus Pencucian Uang Bitcoin Keuntungan Rs 6.600 Crore

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Pengadilan Mumbai Mengeluarkan Panggilan dalam Kasus Gain Bitcoin Rp 6.600 Crore Tautan Asli: Pengadilan khusus di Mumbai telah melanjutkan proses dalam kasus pencucian uang bernilai tinggi “Gain Bitcoin”, mengeluarkan panggilan kepada pengusaha Ripu Sudan Kundra, yang dikenal luas sebagai Raj Kundra, setelah pengajuan keluhan penuntutan tambahan oleh Direktorat Penegakan (ED).

Panggilan dikeluarkan pada hari Senin setelah pengadilan memperhatikan keluhan ED yang terkait dengan dugaan skema Ponzi sebesar Rp 6.600 crore yang melibatkan investasi Bitcoin. Hakim Khusus R.B. Rote memerintahkan Kundra dan terdakwa bersama Rajesh Ram Satija untuk hadir di pengadilan pada 19 Januari 2026. Perintah ini mengikuti argumen yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Khusus Kavita Patil atas nama lembaga pusat.

Dalam arahan resminya, pengadilan memerintahkan agar proses hukum dilakukan terhadap Kundra, yang terdaftar sebagai terdakwa No. 17, dan Satija, terdakwa No. 18, atas pelanggaran berdasarkan Pasal 3 dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), yang dapat dihukum sesuai Pasal 4 dari undang-undang yang sama.

Asal Usul Penyidikan ED

Investigasi pencucian uang ini berasal dari beberapa laporan informasi awal yang didaftarkan oleh Polisi Maharashtra dan Delhi terhadap Variable Tech Private Limited dan beberapa individu, termasuk almarhum Amit Bhardwaj, yang diidentifikasi oleh penyidik sebagai dalang utama dari skema tersebut. Menurut ED, terdakwa mempromosikan rencana investasi di bawah banner “Gain Bitcoin”, menjanjikan pengembalian bulanan sebesar 10% kepada investor.

Penyidik menuduh bahwa volume besar Bitcoin dikumpulkan dari masyarakat dengan dalih digunakan untuk operasi penambangan. Sebaliknya, lembaga tersebut mengklaim dana tersebut dialihkan dan disembunyikan melalui dompet digital.

Tuduhan Terkait Transfer Bitcoin

Sebagai bagian dari penyelidikan, ED menuduh bahwa Kundra menerima 285 Bitcoin dari Bhardwaj untuk tujuan yang dinyatakan yaitu mendirikan tambang Bitcoin di Ukraina. Lembaga ini berargumen bahwa operasi penambangan yang diusulkan tersebut tidak pernah terlaksana dan bahwa Kundra terus menyimpan aset digital tersebut. Pada saat yang dirujuk dalam penyidikan, nilai Bitcoin tersebut diperkirakan melebihi Rs 150 crore.

Pada tahun 2025, ED secara provisional melampirkan aset senilai Rs 97,79 crore terkait kasus ini. Aset tersebut termasuk sebuah apartemen di daerah Juhu Mumbai yang terdaftar atas nama istri Kundra, aktris Shilpa Shetty, dan sebuah bungalow yang terletak di Pune.

Pada bulan Desember, pengadilan menyetujui permintaan ED untuk mengeluarkan Surat Permintaan kepada otoritas di Uni Emirat Arab. Permintaan ini bertujuan mendapatkan bantuan hukum untuk mengeksekusi perintah penyitaan terkait properti tidak bergerak di UAE yang diduga diperoleh menggunakan hasil kejahatan. Pengadilan menyatakan bahwa bantuan tersebut diperlukan untuk menegakkan perintahnya berdasarkan kerangka kerja PMLA.