Bank Pangeran Dihentikan Bisnis Baru karena Pendiri Terlibat Penipuan Kripto, Bank Sentral Kamboja Menunjuk Perusahaan Audit untuk Memulai Prosedur Penaruhan dan Likuidasi

Pada 9 Januari, Phnom Penh Post dari Kamboja melaporkan bahwa karena pendiri Prince Bank (太子银行) terlibat dalam kasus penipuan kripto lintas negara yang besar, National Bank of Cambodia (NBC) telah secara resmi memerintahkan penghentian semua bisnis baru bank tersebut, dan seluruh operasi serta asetnya diserahkan kepada perusahaan audit Morisonkak MKA untuk penaruhan dan likuidasi.

Sehubungan dengan pengaturan keuangan selama periode transisi, National Bank of Cambodia (NBC) dalam pengumumannya menyatakan bahwa pelanggan deposan yang ada masih dapat mencairkan dana sesuai dengan prosedur normal, dan peminjam harus terus memenuhi kewajiban pembayaran kembali mereka. NBC menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen finansial secara maksimal dan mempertahankan stabilitas pasar keuangan.

Akar dari tindakan regulasi ini adalah tuduhan otoritas Amerika Serikat terhadap Chen Zhi, pendiri Prince Bank. Pihak Amerika mengatakan bahwa Chen Zhi memimpin kelompok penipuan online skala besar di Kamboja, dengan mekanisme kejahatan inti adalah melakukan penipuan dan pencucian uang skala besar dengan memanfaatkan mata uang kripto. Tuduhan ini juga langsung terkait dengan sekitar 127.271 Bitcoin (nilainya saat ini melebihi 11 miliar dolar) yang ditemukan oleh Amerika Serikat.

Lebih lanjut, menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri Kamboja pada 7 Januari, kerjasama penegakan hukum ini terhadap pendiri Prince Bank dilakukan berdasarkan permintaan formal dari otoritas Tiongkok untuk kerjasama dalam memerangi kejahatan lintas negara. Saat ini, pendiri bank Chen Zhi telah ditangkap dan telah dipulangkan ke Tiongkok.

Secara keseluruhan, peristiwa ini tidak hanya mencerminkan tekad otoritas Kamboja untuk memerangi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan sistem keuangan dan aset kripto, tetapi juga menandai bahwa pengawasan terkaitnya telah berkembang dari tingkat domestik menjadi tindakan lintas negara yang secara aktif berpartisipasi dalam kerjasama peradilan internasional. Menurut opini publik domestik, ini juga merupakan langkah kunci bagi Kamboja untuk membangun kembali kredibilitas keuangan nasional dan mengoptimalkan lingkungan investasi.

Peristiwa ini juga dengan jelas mengungkapkan bahwa dalam latar belakang kerjasama regulasi internasional yang semakin erat, setiap aktivitas ilegal yang mencoba disembunyikan melalui arsitektur kompleks menghadapi risiko pemukul gabungan internasional yang meningkat pesat, dan dengan memerangi kejahatan keuangan lintas negara secara tegas, Kamboja juga akan lebih lanjut mendorong pembangun kembali reputasi aktivitas keuangan dan investasi negaranya sendiri.

#陈志 # Prince Bank