2026-01-18 09:26:18

Kejadian penipuan cryptocurrency terbaru menarik perhatian. 18 Januari (UTC+8), polisi daerah Da Nang di Vietnam membongkar sebuah kelompok penipuan lintas negara, menangkap total 5 tersangka.

Metode operasional kelompok ini cukup kuno. Mereka mendirikan basis penipuan di Kamboja, membangun platform perdagangan saham palsu untuk menipu investor. Mulai awal 2024, tersangka utama Nguyen Van Chung pergi ke Kamboja dan bekerja sama dengan seorang warga Tiongkok bernama A Long untuk mengatur kegiatan penipuan.

Bagaimana mereka menjerat korban? Mereka memposting informasi perdagangan palsu melalui dua aplikasi komunikasi, Zalo dan Telegram, untuk menarik korban berinvestasi. Setelah uang masuk, mereka melakukan transfer berlapis melalui beberapa rekening bank, akhirnya mengubah dana menjadi cryptocurrency untuk menyembunyikan aliran dana. Metode "pencucian uang" ini cukup umum.

Saat ini, polisi telah mengamankan banyak barang bukti. Mereka menyita USB berisi skrip penipuan, beberapa ponsel, laptop, dan uang tunai lebih dari 5,2 miliar VND. Total kerugian kasus ini mencapai 14 miliar VND, sekitar 53,28 ribu dolar AS. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

13 Suka

Hadiah
13
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

StakeTillRetire

· 8jam yang lalu

又是这一套...币圈老套路了，真的该整顿整顿了 --- 柬埔寨诈骗基地？还在玩这种把戏呢，醒醒吧各位 --- Telegram上的虚假交易信息多到爆炸，不长点心真的容易踩坑 --- 层层转账再换成加密货币，这手法我都看腻了，警察叔叔加油 --- 53万美金这规模也不算大啊，感觉很多诈骗团伙比这狠多了 --- 又抓了5个，但后面估计还有一堆这样的团伙在运作... --- Zalo和Telegram天天这种垃圾信息，真的无力吐槽

Balas0

RugResistant

· 8jam yang lalu

Jujur saja ini adalah teknik layering buku teks... platform palsu + aplikasi pesan + pengacakan multi-akun ke dalam crypto. Tidak ada yang inovatif di sini tetapi setidaknya mereka tertangkap. USB dengan skrip adalah petunjuknya - selalu meninggalkan jejak. 53k USD tampaknya kecil untuk skala operasi, mungkin lebih banyak aset yang masih tersembunyi di suatu tempat

Lihat AsliBalas0

FreeMinter

· 8jam yang lalu

又是柬埔寨那一套，这手法得改改了 --- 真的，层层转账再转crypto？太老掉牙了 --- 52亿越南盾抄家，这团伙也是挺狠的 --- 还在用zalo和tg发诈骗信息，就不怕被截图吗 --- 中国人和越南人合伙诈骗，跨境团队是吧 --- 山寨交易所这招确实容易骗小白进场 --- 53万美金案值，感觉这年头诈骗团伙规模都变小了？ --- 关键是那个crypto洗钱环节，警方能追到钱包吗 --- 柬埔寨现在就是这些团伙的天堂吧 --- Telegram群这么多项目方都在用，怎么分辨真假啊

Balas0

AirdropNinja

· 8jam yang lalu

又来一个柬埔寨诈骗团伙，这套路真的烂到家了 --- 银行账户层层转账再转加密货币，还真把自己当金融天才呢 --- 52亿越南盾现金被查收，这帮人是真的敢 --- Zalo和Telegram发虚假信息，谁他妈还会信啊...得多缺心眼 --- 140亿越南盾才53万美刀？感觉案值报得有点水 --- 柬埔寨真成诈骗天堂了，这都多少年了 --- 关键是受害者那边怎么处理，能追回多少才是问题吧

Balas0

Lonely_Validator

· 8jam yang lalu

Kamboja lagi bermasalah, siapa yang tidak tahu pola ini --- Telegram+Zalo membuat skema palsu, trik kuno tapi efektif --- Cuci uang ke cryptocurrency, ini selalu dimainkan seperti ini --- 52 miliar VND tunai, bagaimana bisa menyembunyikan sebanyak itu, polisi tetap punya cara --- Penipuan kerjasama lintas negara, tidak heran begitu merajalela --- Platform perdagangan palsu dengan trik tingkat rendah ini masih ada yang tertipu, berhentilah --- Transfer bertingkat akhirnya tukar koin, pikir bisa lepas dari pengejaran? Berpikir terlalu jauh

Lihat AsliBalas0

MemecoinTrader

· 8jam yang lalu

sejujurnya arsitektur sentimen sosial yang mereka jalankan sebenarnya puncak dari perang psikologi... rangkaian narasi berlapis klasik yang akan membuat buku panduan operasi psikologis mana pun iri. kombinasi telegram + zalo? mereka mengerti optimisasi koefisien viral fr

Lihat AsliBalas0