Pengadilan federal Amerika Serikat menjatuhkan hukuman berat kepada pendiri “Pasar Tersembunyi” (Incognito Market), Rui-Siang Lin, karena mengoperasikan platform perdagangan narkoba di darknet berbasis cryptocurrency. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan penyitaan hasil ilegal sebesar 105,045,109 dolar AS. Kasus ini dianggap sebagai salah satu penegakan hukum paling serius terhadap “pasar narkoba darknet berbasis cryptocurrency” dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut pengungkapan dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York, selama periode dari peluncuran Incognito Market pada Oktober 2020 hingga penutupan pada Maret 2024, platform ini mengandalkan sistem pembayaran cryptocurrency dan mekanisme transfer internal bernama “Incognito Bank” untuk menyediakan layanan transaksi anonim bagi pengguna di seluruh dunia. Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 640.000 transaksi dengan total nilai lebih dari 1,05 miliar dolar AS, dengan lebih dari 400.000 pembeli terdaftar dan lebih dari 1.800 penjual.
Investigasi menunjukkan bahwa barang ilegal yang dijual di platform ini sebagian besar berupa narkoba, termasuk heroin, kokain, LSD, MDMA, metamfetamin, ketamin, alprazolam, dan obat palsu yang diklaim sebagai resep. Di antara barang tersebut, banyak “oksikodon” yang sebenarnya mengandung fentanil, yang secara langsung menyebabkan minimal satu kematian dan mempengaruhi ratusan ribu keluarga.
Hakim Colleen McMahon dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan Rui-Siang Lin telah membentuk “kerajaan narkoba digital lintas negara”, dan menekankan bahwa ia memanfaatkan fitur anonimitas blockchain untuk menyembunyikan aliran dana kriminal. Jaksa juga mengungkapkan bahwa sebelum platform ditutup, Lin pernah menyalahgunakan dana pengguna dan mencoba mengancam dengan membeberkan catatan transaksi.
Kasus ini juga berkaitan dengan beberapa operasi penegakan hukum terbaru terhadap “kasus pencucian uang cryptocurrency di darknet”, termasuk penyitaan aset dari Helix Mixer dan pasar gelap BidenCash. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa ke depan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap “kejahatan cryptocurrency di darknet”, “saluran pencucian uang Bitcoin”, dan sistem pembayaran anonim.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Amerika Serikat memperbesar cadangan Bitcoin dan masuk 20 besar dunia, pendiri Tinder menambah pembelian 1,8 juta saham
Perusahaan Bitcoin Amerika (ABTC) meningkatkan cadangan Bitcoin menjadi 6.500 BTC, melonjak ke peringkat 20 besar perusahaan publik di dunia. Meskipun harga saham berfluktuasi, berita cadangan ini mendorong harga saham naik sebesar 11,7%. ABTC memperluas kekuatan hash mesin penambangan, berencana berinvestasi untuk menurunkan biaya perolehan Bitcoin. Anggota dewan, pendiri Tinder, baru-baru ini membeli tambahan 1,8 juta saham.
ChainNewsAbmedia45menit yang lalu
Pemerintah Kota Vancouver, Kanada, setelah peninjauan hukum, memutuskan untuk membatalkan proposal cadangan Bitcoin
Karyawan pemerintah kota Vancouver menyarankan untuk menghentikan usulan "Kota Ramah Bitcoin" karena peraturan tidak mengizinkan Bitcoin sebagai aset cadangan kota. Usulan ini diajukan oleh Walikota Ken Sim, yang bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan menerima pembayaran pajak dalam mata uang kripto dan mengubah cadangan keuangan menjadi Bitcoin, tetapi dibatasi oleh hukum tingkat provinsi.
GateNews57menit yang lalu
Vancouver Berencana Menutup Proposal Cadangan Bitcoin Setelah Tinjauan Hukum
Secara singkat
Staf kota telah menyimpulkan bahwa Vancouver Charter tidak mengizinkan Bitcoin dalam cadangan kota.
Mosi tersebut muncul setelah dekrit akhir 2024 oleh Walikota Ken Sim untuk mempelajari penggunaan kripto.
Aturan keuangan kota menjaga aset seperti Bitcoin di luar kas negara, menurut Decrypt.
Vancouver staff have
Decrypt1jam yang lalu
Data: Kemarin, ETF Bitcoin Spot AS mengalami arus keluar bersih sebesar 240,14 juta dolar AS
Analis kripto Trader T memantau bahwa ETF Bitcoin spot AS kemarin mengalami arus keluar bersih sebesar 2.4014 miliar dolar AS, yang terutama mencakup arus keluar bersih dari beberapa ETF seperti BlackRock, Fidelity, dan Bitwise, sementara ETF Valkyrie justru mengalami arus masuk bersih kecil.
GateNews1jam yang lalu
Konstruksi Dimulai pada Fasilitas Kuantum yang Mampu Memecahkan Bitcoin
Lomba komputasi kuantum semakin mendekati tonggak keberhasilan komersial, dengan PsiQuantum mengungkapkan kemajuan menuju fasilitas yang dapat menampung satu juta qubit. Perusahaan, yang mengaitkan rencananya dengan kolaborasi bersama Nvidia, mengatakan bahwa lokasi ambisius di Chicago ini akan mengandalkan teknologi error-to
CryptoBreaking1jam yang lalu
Perusahaan penambangan Bitcoin telah menjual lebih dari 15.000 BTC sejak Oktober tahun lalu, menunjukkan perubahan dalam strategi memegang aset industri
Sejak Oktober tahun lalu, perusahaan tambang Bitcoin yang terdaftar telah menjual lebih dari 15.000 BTC, menunjukkan pergeseran dari strategi menahan aset ke penjualan. Banyak perusahaan terlibat dalam penjualan, margin keuntungan menyempit, dan industri menghadapi tantangan serius. MARA Holdings menjadi perhatian karena strategi perdagangan fleksibelnya, dengan kepemilikan lebih dari 53.000 BTC.
GateNews1jam yang lalu
