Seorang pria dihukum 20 tahun penjara karena terlibat dalam kasus penipuan investasi cryptocurrency senilai 73 juta dolar AS

BlockBeats berita, 10 Februari, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan ganda China dan Saint Kitts dan Nevis, Daren Li, karena terlibat dalam sebuah kasus penipuan investasi cryptocurrency global yang melibatkan lebih dari 73 juta dolar AS, pada 9 Februari waktu setempat, dihukum tanpa hadir oleh Pengadilan Federal Distrik California dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan tambahan 3 tahun masa pengawasan.

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Li yang berusia 42 tahun mengaku bersalah pada November 2024, mengakui keterlibatannya dalam sebuah skema penipuan investasi kripto lintas negara yang beroperasi dari kamp penipuan di Kamboja dan pencucian uang. Namun, pada Desember 2025, ia memutuskan gelang elektronik dan melarikan diri, dan saat ini masih buron.

Jaksa mengungkapkan bahwa kelompok penipuan ini secara aktif menghubungi korban melalui media sosial, telepon, SMS, dan platform kencan online, membangun “hubungan profesional atau asmara” untuk mendapatkan kepercayaan, serta menggunakan platform perdagangan kripto palsu dan situs phishing untuk menjerat korban agar berinvestasi dalam proyek palsu; dalam beberapa kasus, mereka juga menyamar sebagai customer service atau teknisi untuk menipu korban agar mentransfer uang atau memindahkan aset kripto dengan alasan “memperbaiki virus”.

Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, Li dan rekannya menyebabkan kerugian dana korban minimal sebesar 73,6 juta dolar AS, di mana 59,8 juta dolar AS dicuci melalui rekening perusahaan kosong di AS, dan selanjutnya diubah menjadi cryptocurrency untuk menutupi sumber dan aliran dana. Li dinyatakan langsung terlibat dalam penerimaan dan pengendalian dana hasil kejahatan.

Hingga saat ini, sudah 8 rekan pelaku mengaku bersalah, dan Li adalah terdakwa pertama yang dihukum karena secara langsung menerima uang hasil kejahatan. Kasus ini dipimpin oleh Biro Investigasi Federal AS, dengan bantuan dari lembaga penegak hukum dari berbagai negara. Departemen Kehakiman AS menyatakan akan terus mendorong kerjasama internasional untuk mengekstradisi Li kembali ke AS untuk menjalani hukuman.