polisi pertama kali menemukan jejak skema ini pada tahun 2022 setelah aduan dari korban di Murcia. Penyelidikan mengungkapkan bahwa dana dari deposito baru digunakan untuk membayar deposito lama, yang merupakan fitur karakteristik dari skema piramida. Polisi Nasional menemukan bahwa para penipu menjanjikan keuntungan yang fantastis hingga 40% per bulan dan 300% per tahun. Penyidik menemukan jumlah bitcoin yang signifikan di dompet mereka, serta sebuah #token tak berharga yang dikeluarkan kepada investor. Para korban penipuan berasal dari 36 negara, sebagian besar dari mereka tinggal di Spanyol. Sebagai hasil dari operasi ini, otoritas membekukan 73 rekening bank, menyita mobil, mengamankan uang tunai, dan peralatan komputer. Kasus ini mengingatkan akan risiko investasi kripto yang tidak diatur dan ancaman penipuan yang semakin meningkat di bidang ini. Baca kami di: Compass Investments #Crypto2024 DigitalCurrency #MarketInsights TOKENEconomy