サムライウォレットの創設者は、米国の検察官が数億ドルの違法資金を洗浄するために使用された暗号ミキシングサービスを運営したとされる役割に対して、最大の刑罰を求めているため、5年の懲役刑を受ける可能性があります。

概要

• サムライウォレットの創設者は、無許可の送金業者を運営した責任により、5年の懲役刑に直面する可能性があります。
• 判決は11月6日に予定されています。
• 検察は、2人がダークウェブのユーザーにSamouraiをマーケティングし、違法活動から630万ドル以上の手数料を得たと主張しています。

ニューヨーク南部地区の米国検事局に提出された判決覚書によると、創設者であるウィリアム・ロナガン・ヒルとケオネ・ロドリゲスは、「犯罪者を繰り返し勧誘し、奨励し、招待した」とされ、最終的にはサムライウォレットを「大規模なマネーロンダリングと制裁回避に従事する犯罪者の避難所」としてしまった。

「ロドリゲスとヒルは、サムライを通じて行われたマネーロンダリングの単なる傍観者ではなかった。彼らは積極的に犯罪者にサムライを使用してマネーロンダリングを行わせることを望み、サムライをそのようにマーケティングした」と、提出書類は述べている。

検察は、ロドリゲスが「ビットコインのマネーロンダリング」と説明した2018年のWhatsAppメッセージを引用し、創業者たちが自らのツールがどのように使われているかを完全に理解していたことを暗示した。

提出書類によると、ヒルはDreadのようなダークウェブフォーラムにアクセスし、SamouraiのWhirlpoolサービスを宣伝し、ユーザーに「不正なBTCを洗浄する」手助けができ、「取引を追跡不可能にする」と伝えた。

「サムライを通じて、ロドリゲスとヒルは、麻薬取引の利益を洗浄することで数百万ドルの手数料を稼ぎました。ダークネットマーケットプレイス(には、複数の殺人依頼の勧誘や児童性的虐待資料の配布)、サイバー侵入や詐欺、制裁回避、その他の犯罪活動が含まれます。」と、申し立ては付け加えました。

申請書の推定によると、Samourai Walletは2015年から2024年の間にミキシングサービスから630万ドル以上の手数料を徴収したとされ、これは約246.3 BTCに相当します。これはビットコインの急騰により、現在2690万ドル以上の価値があります。

検察は最長の刑罰を求める

検察官は、18 U.S.C. § 371に基づく無許可の送金業務を運営するための共謀違反に対して、裁判所に対して最大の5年の刑を科すよう求めました。しかし、保護観察所は各被告に対してより寛大な42か月の刑を勧告しています。

裁判官はこれから最終的な判断を下し、ロドリゲスの判決は11月6日に、ヒルの判決は11月7日にニューヨーク南部地区で予定されています。

サムライウォレット事件の歴史

知らない方のために、当局は2024年4月にサムライウォレットを閉鎖しました。これは、無許可の送金を助長し、犯罪者がそのプライバシー強化機能を通じて不正資金を洗浄することを可能にしたためです。

その後、創設者たちは2024年4月に逮捕されました。ロドリゲスはアメリカで逮捕され、ヒルはポルトガルで逮捕され、その後、起訴に直面するために引き渡されました。二人は2025年7月に、犯罪活動から得られた資金を含む無免許の送金業務を運営する陰謀に対して有罪を認めました。