暗号資産犯罪がアジアで2025年上半期に15億ドルに達し—すでに2024年の年間合計を超えた

目覚ましの合図：アジアの暗号通貨関連の犯罪による損失が、2025年の最初の半年だけで15億ドルを超えました。これは誤植ではありません—すでに2024年の合計を超えています。AMLBotのCEOであるスラバ・デムチュクは、最近の分析でこの驚くべきトレンドを指摘しました。

急増の要因は次の通りです:

新しいマネーロンダリングの手引き

• 無許可のOTC取引プラットフォームが、不正資金を移動させるための主要な手段となっています
• 東南アジアのモバイル決済システムがマネーロンダリングのインフラとして悪用されている
• 犯罪者は規制の隙間を利用するのがより迅速で洗練されています

しかし希望があります タイとマレーシアの当局は、実際に官民パートナーシップを通じて進展を遂げています。

• 資金凍結時間が数ヶ月から数時間に短縮されました
• ブロックチェーン企業と法執行機関のリアルタイム協力
• 不審な活動をフラグするために構築されている地域リスクデータベース

要するに ブロックチェーン分析会社は、地域協力について真剣になる必要があります。ある国の解決策は別の国には通用しません—東南アジアはローカライズされた防御戦略と警察との迅速な情報共有を必要としています。それがなければ、2025年はこれらの数字が示唆するよりもはるかに厄介なことになる可能性があります。