アイルランドの中央銀行当局が主要な欧州の暗号プラットフォームに対して、正確に言うと2480万ドルの重い罰金を科しました。その理由は、彼らのマネーロンダリング防止プロトコルにおける深刻なギャップです。

これは小銭の話ではありません。規制当局は、プラットフォームがコンプライアンス要件をどのように処理していたかにおいて、体系的な失敗を発見し、顧客確認プロセスと取引監視システムについて警告を発しました。この分野でより規制されたプレイヤーの一つとして自身を位置付けているオペレーションにとって、この打撃は痛手です。

ここで本当に興味深いのはタイミングです。欧州の規制当局は、全体的に暗号企業に対して厳しくなっています。この罰則は明確なシグナルを送ります：規制された市場で活動するということは、ルールに従って行動するということです—近道はありません。アイルランド中央銀行は最近特に攻撃的で、管轄内の暗号運営のあらゆる側面を厳しく調査しています。

$2480万の罰金は始まりに過ぎないかもしれません。これらのAML違反はしばしばより深い調査を引き起こし、業界全体にさらなる規制措置が波及する可能性があります。ヨーロッパで運営している他のプラットフォームは、今まさにコンプライアンスフレームワークを再確認するべきでしょう。

結論？暗号における緩いコンプライアンス基準の時代は終わりました。規制当局は監視しており、例を示すことを恐れていません。