シンガポールの160億マネーロンダリング事件の漏れた者がイギリスで2.6億の資産を押収され、かつて香港の暗号化プラットフォーム目薬に関与していた。

【ブロック律動】シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件に新たな進展。取り逃がされたスー・ビンハイがイギリスで大量の資産を押収されました——総額約2.6億元。これらの資産にはロンドンの9軒のアパートが含まれ、その価値は約1.4億元、さらに恐竜の化石の一群があり、評価額は1.16億元です。

全体の事件に関与している資金規模は非常に大きく、合計30億シンガポールドルで、換算するとほぼ160億人民元になります。蘇炳海の他に、もう一人の関与者である王水明は既にモンテネグロで逮捕されました。さらに注目すべきは、蘇炳海のパートナーである蘇偉毅が、香港の暗号プラットフォームAtom Asset Exchangeの詐欺の背後にいる操り手だと言われていることです。

このレベルのマネーロンダリング事件は、金額が大きく、関与する人物が多岐にわたり、国境を越えた犯罪であり、追跡の難しさは想像に難くない。現在、イギリス側で資産を押収していることは、事件捜査の重要な節目となっている。