当局：元オリンピック選手が「エル・チャポ」に—5つのブロックチェーンを通じて何百万ドルもマネーロンダリング

ソース: CryptoNewsNet 原題: 当局: 元オリンピアンが「エル・チャポ」になった—5つのブロックチェーンを通じて何百万ドルもマネーロンダリング オリジナルリンク: 米国財務省は、水曜日にライアン・ジェームズ・ウェディングを、国際的な規模での大規模な麻薬密売ネットワークを運営したとして起訴しました。連邦捜査官はまた、オペレーション・ジャイアント・スラロームの下で他の10人の被告を逮捕しました。これは、米国司法長官のパム・ボンディが「今日活動している最も暴力的で多作な」麻薬密売グループの1つと表現したものです。

FBIは、その組織がコカイン、フェンタニル、メタンフェタミン、ヘロインを移動させ、5つの異なるブロックチェーンネットワークを通じて利益を洗浄していると報告しました。捜査官たちはまた、高級品やフロント企業が財務の足跡を隠すための手段として特定したことも明らかにしました。

FBIのディレクターであるカシュ・パテルは、ウェディングを悪名高いカルテルのリーダーたちに例えました。「ライアン・ウェディングは現代のパブロ・エスコバルの反映です。彼は現代のエル・チャポ・グスマンの反映です。」と彼は述べました。パテルは、ウェディングが何年も前から現れなかった形態の麻薬取引と麻薬テロリズムを構築したと付け加えました。

暗号犯罪

起訴状の一部として、外国資産管理局 (OFAC) は12の暗号資産アドレスを制裁リストに追加しました。これらのアドレスはビットコイン、イーサリアム、ソラナ、トロン、BNBチェーンで運営されています。

OFACは3つのTronアドレスをWeddingに直接関連付けました。残りの9つはロラン・ソコロフスキーに属しており、彼はトロントの宝石商である**「ダイヤモンド・ツァール」を運営するカナダ・リトアニアの関連者です。米国財務省によると、ソコロフスキーはマネーロンダリング作戦**の中心的な段階を調整していました。

この事例は、犯罪ネットワークがいかにデジタル資産を利用して資金を迅速に移動させ、古い手法と新しい技術的手段を組み合わせているかを示しています。