EminiFX暗号詐欺事件で大規模な$228M 賠償命令

連邦裁判所は画期的な返還命令を下し、現在は消滅した暗号取引プラットフォームEminiFXの創設者エディ・アレクサンドルは、2億2857万ドルの金銭罰と9年の懲役刑に直面しています。ヴァレリー・カプロニ連邦判事の判決は、暗号業界の最も著名な投資詐欺の一つを仕掛けた暗号起業家に対する民事および刑事手続きを両方とも終了させるものです。

EminiFX詐欺の解明

2021年の開始以来、EminiFXは急速に2万5000以上の投資者アカウントを獲得し、プラットフォームは独自の「ロボアドバイザー支援アカウント」技術を通じて、週次リターン5%から9.99%を提供できると主張していました。想定されたシステムは暗号通貨と外国為替市場で自動取引を行うものでしたが、実際にはそのインフラは実現しませんでした。

この運営は最初の8ヶ月間で$262 百万ドルの資本を生み出しましたが、これは崩壊しつつある財務基盤を隠すための印象的な数字でした。裏では、プラットフォームは累積損失が$49 百万ドルを超えるほどの損失を出し続けていました。リターンの見せかけを維持するために、エディ・アレクサンドルは古典的なポンジスキームを用い、新規投資者からの資金を以前の参加者への支払いに充てていました。

詐欺の特に悪質な点は、個人的な富の蓄積要素でした。アレクサンドルは投資者資金の少なくとも$15 百万ドルを私的消費に流用し、高級車の購入やクレジット義務の返済、現金引き出しに充てていました。

法的な裁き

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、この詐欺の仕組みを暴露した調査を行いました。彼らの法的主張は裁判所で決定的な証拠となり、カプロニ判事に対して、大規模な投資者の欺瞞が行われたと説得しました。

民事判決は、アレクサンドルとEminiFXに対して連帯責任を認めました。創設者は(百万ドルの資産返還義務を負い、総返還額は2億2857万ドルに達します。これは、アレクサンドルが2022年に商品詐欺の罪で有罪答弁をした並行する刑事訴訟の結果です。

資産回収は2022年に裁判所指定の受託者の下で開始され、最初の被害者補償分配は2025年初頭に、承認された返済スケジュールに従って行われました。

暗号資産市場の広範なセキュリティ危機

EminiFXの判決は、デジタル資産市場における盗難と詐欺の増加の中で下されました。CertiKの2025年上半期の分析によると、暗号ハッキング、詐欺、セキュリティ侵害の合計損失は24億7000万ドルに上ります。第2四半期では事件の頻度は減少しましたが、累積被害は前年の総額をすでに超えており、詐欺事件が安定化している一方で、1件あたりの経済的影響は引き続き拡大しています。

エディ・アレクサンドル事件は、暗号通貨の機会を追求する市場参加者にとって、デューデリジェンスと規制監督の重要性を示す典型例です。