コインベース詐欺: ブルックリン検察が$16 百万詐欺事件で男を起訴 - 詳細

信頼できる編集コンテンツで、業界の主要な専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 ブルックリン地区検事局、キングス郡は、コインベースの代表者を装って$16 百万ドルを無知な個人から詐取したとして男を起訴しました。この巧妙な詐欺は、2023年4月から2014年12月まで行われ、約100人の被害者が出ており、そのうち70人が捜査の過程でインタビューを受けました。

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金曜日に発表された声明の中で、ブルックリン地区検事のエリック・ゴンザレスは、バーチャル通貨ユニットがシープスヘッドベイのロナルド・スペクターを起訴したと発表しました。スペクターは「ロナルド」としても知られ、23歳と特定されており、複数のCoinbaseユーザーに対して取引所の代表者として接触し、ユーザーの資産が盗まれるリスクがあると主張し、特定の新しい暗号通貨ウォレットに資産を移動するよう指示したとされています。

以前述べたように、この詐欺の被害者はアメリカ全土に見られ、カリフォルニア州の居住者は$1 百万ドルの損失を報告し、バージニア州の別の居住者は90万ドル以上を失いました。スペクターは、Telegramのハンドルネーム@lolimfeelingevilに関連しており、悪名高く盗まれた資産をクリプトミキサーやギャンブルサイトを通じてマネーロンダリングして一掃しました。

23歳の被告は、第一級重大窃盗、第一級マネーロンダリング、詐欺の計画を含む31件の起訴状のもと、最高裁判所のダニー・チュン判事の前に起訴されました。しかし、スペクトルは、詐欺師の逃亡計画がメキシコにあることが調査で明らかになったため、250万ドルの保釈条件で拘束されています。

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この件について、コインベースの最高法務責任者であるポール・グリワルは、地方検事の努力を評価しつつ、調査への参加を通じて顧客を保護するという取引所のコミットメントを指摘しました。

グレワルは言った：

私たちは、ゴンザレス地区検事およびブルックリン地区検事局に感謝し、被害者を保護するための彼らのパートナーシップと絶え間ない努力に感謝します。このケースでは、Coinbaseは加害者および彼が詐欺を働いた顧客を特定するのを支援し、彼が起訴されるための証拠を提供し、詐欺的なフィッシングスキームに関連する資金を追跡し回収するための法執行努力を支援しました。私たちは顧客を保護し、詐欺師に責任を持たせるために法執行機関と協力し、彼らが害を及ぼす人々のために正義をもたらすことにコミットしています。

一方、ゴンザレスは、特に無邪気な暗号通貨ユーザーを利用するオンライン詐欺からブルックリンを一掃することを誓っています。

ブルックリン地区検事は言った:

私のオフィスは、ブルックリンがオンライン詐欺の拠点にならないようにすることに全力を尽くしており、暗号通貨詐欺のすべての事例を排除し続けます。これは全国で急増している深刻な問題です。私たちは最新の技術を使用して違反者を調査し、可能な限り彼らの資産を凍結し、被害者を支援します。

報道の時点で、ゴンザレスのオフィスは、被告から調査の過程で105,000ドルの現金と約400,000ドルの通貨資産が押収されたことを報告しており、さらなる盗まれた資産へのアクセスを得るための継続的な努力が行われています。

日足チャートで2兆9600億ドル相当の総暗号時価総額 |出典:Tradingview.comのTOTALチャート注目の画像はWEAUから、チャートはTradingviewから 編集プロセス bitcoinistのためのものは、徹底的に調査され、正確で偏りのないコンテンツを提供することに中心を置いています。私たちは厳格な情報源の基準を守り、各ページは私たちのトップテクノロジー専門家と経験豊富な編集者のチームによって注意深くレビューされます。このプロセスは、私たちの読者にとってコンテンツの整合性、関連性、価値を保証します。