$15 億ドルのビットコイン押収に関与した中国人実業家、カンボジアから追放される

Source: CryptoNewsNet Original Title: 中国人実業家、$15b Bitcoin押収に関与しカンボジアから追 deported Original Link: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ カンボジアの内務省の声明によると、米国当局がこれまでに明らかにした最大規模の暗号通貨詐欺およびマネーロンダリングの一つに関与したとされる実業家の陳志（Chen Zhi）が拘留された。

要約

• 当局は、陳志が記録上最大規模の暗号詐欺とマネーロンダリングの一つを監督していたと主張している。
• カンボジア拠点のPrince Groupの創設者は、米国および英国当局から、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺、マネーロンダリング、強制労働に関与するネットワークを運営していたとして告発されている。
• Prince Groupはこれらの告発を否定しているが、国際的な犯罪組織に指定され、西側諸国から制裁を受けている。

38歳の陳志は、2人の協力者である徐紀良（Xu Ji Liang）と邵紀輝（Shao Ji Hui）とともに、カンボジアと中国の当局による数ヶ月にわたる共同調査の後、1月6日に逮捕されたと報じられている。追放は、国境を越えた犯罪に対処する二国間協力協定の下で行われた。カンボジア当局によると、陳のカンボジア国籍は2025年12月に王室令により取り消された。

陳志は、2015年からカンボジアで不動産、金融、ホスピタリティなど多岐にわたる事業を展開するコングロマリット、Prince Groupを設立した。米国および英国当局は、同社がオンライン詐欺、マネーロンダリング、強制労働に関与する犯罪ネットワークのフロント企業として機能していたと主張している。Prince Groupはこれらのすべての告発を否定している。

追放は、米国連邦検察官による10月の執行措置に続くもので、陳とそのネットワークが運営するウォレットに関連付けられた127,000以上のビットコインの差し押さえを求めるものであった。このビットコインの時価総額は当時約$15 十億ドルと評価されており、これまでで最大の暗号通貨押収となったと裁判所の記録は示している。

米国財務省と英国政府は、Prince Groupを国際的な犯罪組織に指定している。米国制裁は、数百百万ドル相当のビットコインを含む何十もの暗号通貨ウォレットに適用されていると財務省の声明は述べている。

「ピッグ・ブッチャリング」詐欺として知られるこれらの schemesは、被害者との信頼関係を築いた後、詐欺的な暗号通貨取引プラットフォームに誘導し、資金が預けられるとプラットフォームが閉鎖されるという手口を含む。調査官は、資金は100以上のシェル会社、暗号通貨取引所、マイニング事業を経由して移転され、その後、個人のビットコインウォレットに集約されたと述べている。

中国の法律の下では、当局は海外で行われた詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関与した中国市民を起訴することができる。正式な告発はまだ発表されていない。法律の専門家によると、中国の裁判所は、類似のケースで重い刑罰を科しており、終身刑や、暴力や強制労働に関与した場合は死刑もあり得るとされている。

中国当局は資産没収を追求する見込みであり、米国当局がすでにこの事件に関連する数十億ドルのビットコインを押収していることから、外国政府と連携する可能性もある。これらの資産は、裁判所の承認を得て被害者への補償に充てられる可能性があると法律の専門家は述べている。

この逮捕は、東南アジア全域で展開されている暗号通貨を利用した詐欺ネットワークと戦う国際的な取り組みの一環として行われた。過去1年間、規制当局や法執行機関は、主要な暗号通貨企業と協力して違法資金の凍結と回収を行ってきた。

業界レポートによると、テザーや主要取引所、ブロックチェーン分析企業は、「ピッグ・ブッチャリング」 schemesに関連する資産の追跡とブロックに協力している。米国のデータによると、これらの schemesによる損失額は2024年に36億ドルに達し、その規模は拡大している。