米国の金融当局は詐欺スキームに対する取り締まりを強化しています。担当者は「資金の流れを追うのが我々の方針です」と述べ、過去の成功例を引用しました。「マフィアの活動を追跡し、カルテルのネットワークを解体し、今ではこれらの詐欺行為者を同じ決意で追及しています。」この取り締まり戦略は、組織犯罪捜査で実証された手法を踏襲しており、国際的な詐欺団体に関与するケースにおいて積極的な資産追跡へのシフトを示しています。この動きは、違法な資金の流れや国際的な詐欺行為に対する規制当局の関心の高まりを浮き彫りにしています。