**話題をさらった数字**61,000ビットコイン。現在の評価額は約69億ドル (ビットコインは約90.49Kドルで取引中)。これは単なる金融犯罪ではなく、正式に世界最大のBTC押収となり、その背後にいる女性は中国全土で「富の女神」となる野望を抱いていた。ジミン・チアン（別名：ヤディ・チャン）に会おう。彼女はわずか3年の間に12万8,000人以上の被害者を騙し、史上最大級の大胆な詐欺とマネーロンダリング計画の黒幕だった。**暗号通貨詐欺が12万8,000人を騙した方法**2014年から2017年にかけて、チアンは天津蘭天格瑞電子科技を通じて合法的な外観を装った。この会社は最大300％のリターンを約束しており、すぐに警戒すべき数字だった。投資家の資金を実際の金融商品に流す代わりに、すべてを暗号通貨に集中させ、中国全土で巻き起こるデジタル資産熱狂に賭けた。被害者は特に脆弱で、50歳から75歳の高齢者が多く、数十万から数千万元を投資し、まるで黄金のチャンスのように見えた。詐欺の成功は、暗号通貨ブームの期間を巧みに利用したもので、保証された利益や配当の約束が、ブロックチェーン技術に詳しくない人々にはほぼ信じられるものだった。**国際的な男狩り**2017年、中国当局が迫る中、チアンは逃亡を図った。彼女はその年の9月に偽造書類を携えてイギリスへ逃れ、国際金融の闇に消えることができると信じていた。しかし、法執行機関の連携を彼女は予想していなかった。2018年、英国警察が疑わしい暗号資産の移転について情報を受け取り、重要な突破口となった。その後の北ロンドンの自宅への捜索で、驚くべき事実が明らかになった：61,000BTCを含むデジタルウォレットの存在だ。これは、MARAホールディングス、XXI、さらには日本のメタプラネットといった大手ビットコイン保有企業の保有量をも凌駕していた。**共犯者と資金の流れ**ジミン・チアンは孤立して行動していたわけではない。彼女の協力者、ジャン・ウェンは違法収益の隠蔽に重要な役割を果たした。二人はレストランの上に住んでいた生活から、北ロンドンの数百万ポンド規模の不動産をリースし、海外にも投資した。ドバイの2つの不動産はそれぞれ50万ポンド以上の価値があり、ウェンはそれらを中国の雇用主のために取得したと虚偽の申告をしていた。検察は、暗号通貨の膨大な保有量と正規の書類の不在を指摘し、このアリバイを簡単に崩した。ウェンは昨年、詐欺への関与により6年8ヶ月の刑を言い渡された。**法的解決**長年の法的駆け引きと最初の否認の後、ジミン・チアンは最近、61,000BTCの不法取得と所持の罪を認めた。メトロポリタン警察のウィル・ライン、経済サイバー犯罪指揮官は次のように述べている：「今日の有罪答弁は、メトの経済犯罪チームとパートナーによる長年にわたる徹底的な捜査の集大成です。」チアンは現在、判決を待っており、その運命は不確定だ。共犯者のセング・ホック・リングは関連する告発を争っている。検察庁は、一部の盗まれた資金が中国当局による補償制度を通じて被害者に返還されたことを確認しているが、完全な返還手続きはまだ進行中だ。**このケースが明らかにしたこと**ジミン・チアン事件は、単なる一女性の犯罪野望だけにとどまらない。国境を越えた金融犯罪の執行の脆弱性、暗号通貨が大規模詐欺に果たす役割、そして各国の規制のギャップを巧みに利用する高度な操作者の存在を浮き彫りにしている。根底にあるのは、詐欺に基づく最大の暗号資産の富も最終的には明るみに出るという警鐘だ。
69億ドルのビットコイン押収：金融界を揺るがせた最大の暗号詐欺事件の内幕
話題をさらった数字
61,000ビットコイン。現在の評価額は約69億ドル (ビットコインは約90.49Kドルで取引中)。これは単なる金融犯罪ではなく、正式に世界最大のBTC押収となり、その背後にいる女性は中国全土で「富の女神」となる野望を抱いていた。
ジミン・チアン（別名：ヤディ・チャン）に会おう。彼女はわずか3年の間に12万8,000人以上の被害者を騙し、史上最大級の大胆な詐欺とマネーロンダリング計画の黒幕だった。
暗号通貨詐欺が12万8,000人を騙した方法
2014年から2017年にかけて、チアンは天津蘭天格瑞電子科技を通じて合法的な外観を装った。この会社は最大300％のリターンを約束しており、すぐに警戒すべき数字だった。投資家の資金を実際の金融商品に流す代わりに、すべてを暗号通貨に集中させ、中国全土で巻き起こるデジタル資産熱狂に賭けた。
被害者は特に脆弱で、50歳から75歳の高齢者が多く、数十万から数千万元を投資し、まるで黄金のチャンスのように見えた。詐欺の成功は、暗号通貨ブームの期間を巧みに利用したもので、保証された利益や配当の約束が、ブロックチェーン技術に詳しくない人々にはほぼ信じられるものだった。
国際的な男狩り
2017年、中国当局が迫る中、チアンは逃亡を図った。彼女はその年の9月に偽造書類を携えてイギリスへ逃れ、国際金融の闇に消えることができると信じていた。
しかし、法執行機関の連携を彼女は予想していなかった。2018年、英国警察が疑わしい暗号資産の移転について情報を受け取り、重要な突破口となった。その後の北ロンドンの自宅への捜索で、驚くべき事実が明らかになった：61,000BTCを含むデジタルウォレットの存在だ。これは、MARAホールディングス、XXI、さらには日本のメタプラネットといった大手ビットコイン保有企業の保有量をも凌駕していた。
共犯者と資金の流れ
ジミン・チアンは孤立して行動していたわけではない。彼女の協力者、ジャン・ウェンは違法収益の隠蔽に重要な役割を果たした。二人はレストランの上に住んでいた生活から、北ロンドンの数百万ポンド規模の不動産をリースし、海外にも投資した。ドバイの2つの不動産はそれぞれ50万ポンド以上の価値があり、ウェンはそれらを中国の雇用主のために取得したと虚偽の申告をしていた。検察は、暗号通貨の膨大な保有量と正規の書類の不在を指摘し、このアリバイを簡単に崩した。
ウェンは昨年、詐欺への関与により6年8ヶ月の刑を言い渡された。
法的解決
長年の法的駆け引きと最初の否認の後、ジミン・チアンは最近、61,000BTCの不法取得と所持の罪を認めた。メトロポリタン警察のウィル・ライン、経済サイバー犯罪指揮官は次のように述べている：「今日の有罪答弁は、メトの経済犯罪チームとパートナーによる長年にわたる徹底的な捜査の集大成です。」
チアンは現在、判決を待っており、その運命は不確定だ。共犯者のセング・ホック・リングは関連する告発を争っている。検察庁は、一部の盗まれた資金が中国当局による補償制度を通じて被害者に返還されたことを確認しているが、完全な返還手続きはまだ進行中だ。
このケースが明らかにしたこと
ジミン・チアン事件は、単なる一女性の犯罪野望だけにとどまらない。国境を越えた金融犯罪の執行の脆弱性、暗号通貨が大規模詐欺に果たす役割、そして各国の規制のギャップを巧みに利用する高度な操作者の存在を浮き彫りにしている。根底にあるのは、詐欺に基づく最大の暗号資産の富も最終的には明るみに出るという警鐘だ。