ベトナム警察、越境暗号通貨詐欺事件を摘発、5人を逮捕、関与資金は53万ドル

最新の情報によると、ベトナム警察はダナン地域で5人の暗号通貨詐欺容疑者を逮捕し、関与資金は140億ベトナムドン（約53.28万ドル）に上る。このグループはカンボジアを拠点とし、ナスダック取引所を模倣した詐欺を行い、最終的に盗難資金を暗号通貨に換えて追跡を困難にしていた。この事件は、越境暗号詐欺の組織化された特徴と資金洗浄の新手法を浮き彫りにしている。

精巧に計画された詐欺の連鎖

詐欺手法の専門性

このグループの犯行プロセスは非常に成熟しており、複数の段階にわたる綿密な設計が見られる：

• 有名取引所の模倣：ナスダック取引所を装い、ブランドの信頼性を利用
• 偽アカウントの運用：ZaloやTelegram上に数十の偽アカウントを作成し、虚偽の取引エコシステムを形成
• 身分の偽装：投資の専門家を装い、虚偽の取引活動や利益報告を行う
• 投資誘導：これらの偽の身分やアカウントを通じて被害者を体系的に資金投入に誘導

これは単なるネット詐欺ではなく、完全な欺瞞システムを備えた犯罪グループである。

跨境協力の組織的特徴

このグループはカンボジアを拠点とし、ベトナムのダナン地域で犯罪活動を展開していることから、典型的な越境詐欺の特徴を示している：

• 法執行が比較的弱い地域を拠点に選定
• 複数国にまたがって犯罪を実行
• 「強力な通信ネットワークと電子機器を所有」しており、一定の技術支援があることを示す

資金洗浄の暗号通貨ルート

三段階移転法

横取りされた資金は、綿密に設計された移転プロセスを経て洗浄される：

このプロセスの鍵は、暗号通貨の匿名性と追跡不能性を利用して盗難資金を隠す点にある。一度暗号エコシステムに入ると、従来の銀行監督システムでは追跡が困難になる。

業界への警鐘

この事件は、いくつかの重要な問題を浮き彫りにしている：

ソーシャルメディアが詐欺のツールに：ZaloやTelegramの開放性により、詐欺グループは簡単に偽アカウントを作成でき、これらのプラットフォームのアカウント認証も比較的緩い。

取引所ブランドの悪用：有名取引所の模倣は一般的な詐欺手法であり、投資者は真偽を見極めにくい。

暗号通貨の洗浄に利用：これは暗号通貨自体の問題ではないが、犯罪者による資金隠しに利用されている。

まとめ

ベトナム警察の今回の逮捕は、東南アジア諸国が暗号詐欺への取り締まりを強化していることを示している。しかし、この事件の組織化の程度を見ると、類似の詐欺グループは複数存在する可能性が高い。投資者は次の点に注意すべきだ：取引所の名前が有名だからといって警戒を緩めないこと、ソーシャルメディアで推奨される投資案件には特に注意し、真の投資の専門家はソーシャルメディア上で積極的に案件を推奨しないこと。さらに、規制当局の越境協力による詐欺対策の強化は、犯罪者にとってリスク増加を意味している。