2026-01-18 09:21:57

最近又曝光了一起比较典型的加密货币诈骗案。越南警方在岘港地区抓获了五名嫌疑人，他们以柬埔寨为大本营，干了个骚操作——直接模仿某知名交易所的名义去行骗，最后成功挪用了140亿越南盾。

这帮人的套路其实不新鲜，但确实贼狠。他们在Zalo和Telegram上大量创建虚假账户，假扮"投资专家"或"理财顾问"的身份，跟受害者吹嘘各种虚假盈利前景，诱导他们一步步投入资金。关键是，他们报出来的那些收益数字都是编的——盈利表现全是假的。

钱一到手，这伙人就开始转移资金。通过多个银行账户层层中转，最后统一兑换成加密货币，这样做无非是想掩盖资金来源，让追踪变得困难。这起案件提醒大家，在投资领域一定要有警惕心——不要被高收益承诺迷蒙了眼睛，正规渠道才是保障。

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ForkTrooper

· 01-21 02:51

又是这套洗钱剧本，140亿盾都没吓住啊，得了 --- Telegram上这帮骗子真的绝了，收益表全是p图的 --- 不就是Zalo拉人→虚假账户→跑路兑币嘛，玩了这么多年还有人上钩 --- 柬埔寨那边光天化日盗用交易所名义，监管是真的菜 --- 话说为啥非得多层转账呢，直接上链不是更快吗哈哈

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FlashLoanPrince

· 01-20 04:40

又是这套把戏，140億盾啊...中招的人真的是没做功课吧 --- Telegram上那些"投资顾问"早就该清一遍了，天天忽悠小白 --- 层层中转洗钱，这手法真的老掉牙，不过还是有人上当 --- 高收益？做梦呢，这年头没有免费午餐 --- カンボジアの拠点...これらの詐欺師は本当に国境を越えた犯罪をしている、規制の圧力が大きい --- 我就想知道那140億最後有没有追回来，感觉很悬 --- 恐ろしいのは、虚偽の利益数字を信じている人がまだこんなにいること... --- 正規の取引所も模倣されている、皆さんもっと注意深くなるべきだ --- 五人で一年にそんなにお金を動かす？チーム構成がちょっと強すぎるね

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BearMarketSurvivor

· 01-19 06:20

又是这套把戏，真的绝了...140億越南ドン就这么没了 --- Telegramグループには毎日こんな"専門家"がいて、一人一人が花を咲かせるように吹きまくっている --- カンボジアまた来た？この場所はどうして詐欺の集散地になったのか... --- やはり肝心なのは欲深さだ。誰も高収益の誘惑に抗えない --- 何層にも送金して最後にコインに換える、この手法は理解すれば追跡が確かに難しい --- 毎回このような事件を見るたびに思う、被害者はなぜ警戒しないのか --- また取引所の名を騙る手口だ。あなたたち本当に想像力が豊かだな... --- Zaloにあんなに詐欺師がいるのに、私はもう削除したのに、まだそこに投資している人がいるのか？ --- 結局は自分で注意を払うしかない。暗号通貨界はもともと混沌としている --- 正規のルートというのは間違いないが、何人の個人投資家が本当に見分けられるのか

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4am_degen

· 01-18 09:51

140億の盾がこんなに消えたなんて、ほんとにすごい...この手口は結局いつも同じで、詐欺師たちはますます自分を上手に演出できるようになっているね

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AirdropHunterWang

· 01-18 09:50

毎日新しい詐欺師が現れるが、みんな同じ手口を使っている。本当に私たちを馬鹿にしているのか

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DEXRobinHood

· 01-18 09:50

又是这一套，洗盘子的花样真就这么多啊 --- Zalo和Telegram成诈骗温床，这事儿早该管管了 --- 140亿盾，妈呀这数字...还好我从不信什么投资顾问的鬼话 --- 层层转账最后换成币，这手法看着就渗人 --- 真的，但凡承诺月入几十个点的，十成十是骗子 --- 越南警方这次反应还行，最怕就是后续查不到幕后老板 --- 模仿交易所名义这招也是绝了，得小心眼啊各位 --- 咋还有人信那些"专家"呢，随便一个号子都敢吹的 --- 转移资金那段才是重点，想想就知道反洗钱咋这么难 --- 高收益我是真的怂，还是老老实实hodl吧

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MevTears

· 01-18 09:38

また来た、Telegram上のあの「投資アドバイザー」本当に捕まえるべきだ、本当に

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MissingSats

· 01-18 09:36

またかよ、この手口は本当に終わりにすべきだ。Telegramの「投資アドバイザー」は全部ブロックした

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TestnetScholar

· 01-18 09:33

またこの手口か、Telegram上のあの「投資アドバイザー」たちは気をつけるべきだね