2026-01-18 09:26:18

最近发生的一起加密诈骗案引起关注。1月18日（UTC+8），越南岘港地区警方破获了一个跨国诈骗团伙，一共抓捕了5名嫌疑人。

这个团伙的操作手法还挺老套的。他们在柬埔寨建立了诈骗基地，搭建了一个山寨的股票交易平台来迷惑投资者。从2024年初开始，主要嫌疑人Nguyen Van Chung前往柬埔寨，和一个叫A Long的中国籍人员合伙组织诈骗活动。

怎么诱导受害者的呢？他们通过Zalo和Telegram这两个通讯软件发布虚假交易信息，吸引被害人进场投资。钱进去以后，他们就通过多个银行账户层层转账，最后把资金转换成加密货币来隐藏资金流向。这套「洗钱」手法还是比较常见的。

目前警方的收获不少。他们已经缴获了装有诈骗脚本的USB、多部手机、笔记本电脑，以及超过52亿越南盾的现金。整个案件涉案金额达到140亿越南盾，折合美元约53.28万。案件还在进一步侦查中。

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LiquidityHunter

· 4時間前

140億ベトナムドンをUSDTに変換する流動性のルートはどれほど深くなければ気付かれないのか...このマネーロンダリングのロジックはあまりにも粗雑だ --- 複数のウォレットアドレスのオンチェーンデータは追跡できるはずなのに、なぜ逃げられるのか？漏洞が見える --- 52億ベトナムドンの現金押収は、彼らがDEXの隠蔽を全くできていないことを示している。あまりにも素人だ --- ちょっと待て、銀行口座→暗号通貨のこのポイントが最も致命的...取引ペアのスプレッド曲線には確実に痕跡が残る --- 詐欺スクリプトがUSBに？この連中は本当にオンチェーンの証拠収集を軽視している。スリッページのコントロールがこんなに下手だと、いずれバレる

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StakeTillRetire

· 12時間前

又是这一套...币圈老套路了，真的该整顿整顿了 --- 柬埔寨詐欺拠点？まだこんな手口をやってるのか、目を覚ませ皆さん --- Telegram上の偽の取引情報が爆発的に多い、少しでも注意しないと簡単に罠にハマる --- 何層にもわたる送金を経て暗号通貨に換える、その手法にはもう飽き飽きだ、警察の皆さん頑張って --- 53万ドルの規模も大きくないね、多くの詐欺団体はこれよりずっとひどいことをしている --- また5人逮捕されたが、その後もこうした団体がたくさん運営されていると思われる... --- ZaloやTelegramの日常的なゴミ情報、正直もう吐き気がする

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RugResistant

· 12時間前

正直なところ、これは教科書通りのレイヤリング手法です…偽のプラットフォーム + メッセージングアプリ + マルチアカウントのシャッフルによる暗号資産への誘導。革新的な手法ではありませんが、少なくとも捕まったのは良いことです。ただし、スクリプトが入ったUSBが決定的な証拠です — いつも痕跡を残します。53,000 USDは運営規模としては少ないように思えますが、おそらく他にも隠された資産がまだどこかにあるのでしょう。

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FreeMinter

· 12時間前

又是柬埔寨那一套，这手法得改改了 --- 真的，层层转账再转crypto？太老掉牙了 --- 52億越南ドンの押収、このグループもかなり手強い --- まだzaloやtgで詐欺メッセージを送っているのか、スクリーンショットされるのを恐れないのか --- 中国人とベトナム人が共謀して詐欺、越境チームですね --- 模倣取引所の手口は確かに初心者を騙しやすい --- 53万ドルの案件、最近の詐欺グループの規模は小さくなっている感じ？ --- 肝心なのは、そのcryptoマネーロンダリングの环节、警察はウォレットを追跡できるのか --- 柬埔寨は今やこれらのグループの天国ですね --- Telegramのグループがこんなに多くのプロジェクトが使っているのに、真偽をどう見分けるのか

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AirdropNinja

· 12時間前

またカンボジアの詐欺グループが登場しましたね。この手口は本当にひどいものです。 --- 銀行口座を何層にも転送し、さらに暗号通貨に変えている。まるで金融の天才だと思っているのでしょうね。 --- 52億越南ドンの現金が押収されました。彼らは本当にやる気ですね。 --- ZaloやTelegramで偽情報を流す、誰が信じるんだよ…本当に頭がおかしいに違いない。 --- 140億越南ドンはたった53万ドル？事件の価値が少し誇張されている気がします。 --- カンボジアは本当に詐欺の天国になってしまった。もう何年も続いていますね。 --- 肝心なのは被害者側の対応です。どれだけ回収できるかが問題でしょう。

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Lonely_Validator

· 13時間前

柬埔寨又出事儿，这套路谁不知道啊 --- Telegram+Zalo搞虚假盘，古老但管用的把戏 --- 洗钱转加密这一套，每次都这么玩 --- 52億越南ドンの現金、どうやってこんなに隠すのか、警察はやはり手段を持っている --- 合伙詐欺の国際操作、だからこんなに横行しているのか --- 虚偽の取引プラットフォームのような低レベルの手口に騙される人がいるとは、冗談じゃない --- 何層にもわたる送金の末に通貨を交換して、追跡を逃れられると思っているのか？考えすぎ

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MemecoinTrader

· 13時間前

正直に言うと、彼らが運用しているソーシャルセンチメントのアーキテクチャは実際にピークの心理戦争です... どんな心理作戦のプレイブックも嫉妬させるようなクラシックな多層ナarrativeカスケードです。Telegram + Zaloのコンボ？彼らはバイラル係数の最適化を理解しています。

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