JPEX詐欺事件の新たな進展｜香港警察が16人を起訴、3人の主犯はレッド・アラートで指名手配

JPEX詐欺案迎來司法新進展。香港警方於2024年已啟動全面打擊行動，針對虛擬資產交易平台JPEXの詐欺犯罪集団に対して検挙を開始。公式発表によると、警察は16名の関係者を正式に起訴し、その中には詐欺集団のコアメンバー、場外取引責任者、インフルエンサーKOLなど多様な関係者が含まれる。

16人正式起訴 詐欺集団の中核幹部が最初に標的に

香港警務処は2024年からJPEX事件の捜査を開始し、2,700件以上の通報を受理した。初期の選別では、半数以上の通報者が追及を望まず、連絡が取れなかったため、最終的に1,311人以上が証言を完了した。警察は検挙行動の中で80人を逮捕し、そのうち14人が詐欺集団のコアメンバーであることを確認している。

今回の起訴に関して、警察は16人を起訴し、分類は多岐にわたる：6名は詐欺集団の中核幹部として、共謀詐欺、マネーロンダリング、司法妨害および《香港法例》第615章に違反する罪で起訴された。さらに、場外取引（OTC）を行う7名とインフルエンサーKOLが詐欺および仮想資産投資誘引の罪で起訴されている。3名の傀儡アカウント所有者はマネーロンダリング罪に特化して起訴された。

資産の差し押さえと法的意義 初めて新法条項を適用

香港警察は資産凍結において顕著な成果を挙げており、関連資産は約2.28億香港ドルに凍結されている。そのうち暗号通貨は約1,450万香港ドルで、その他には不動産、高級車、銀行残高、現金などが含まれる。商業犯罪調査科の黄震宇総警司は、被害者は民事訴訟を通じて資金を取り戻すことができるとし、専門的な法律相談を推奨している。

特筆すべきは、本件は香港警察が2023年4月1日に施行された《打撃洗錢及恐怖分子資金募集條例》第53ZRG条を初めて適用して検挙した事例である。この条項は、虚偽の虚拟資産契約を誘引するために詐欺や事実を歪めた虚偽陳述を行った者を犯罪とし、有罪判決を受けた場合、最高100万香港ドルの罰金と7年の懲役に処される。これは香港における仮想資産規制の執法進展を示すものである。

国際レッド通知行動 3名の逃亡者を追跡対象に

香港警察は国際刑事警察機構（INTERPOL）と協力体制を築き、依然逃亡中のJPEX詐欺集団の中核人物に対してレッド・フラッグを発出した。公開記録によると、警察はJPEX創設者の黄鉦傑（通称「幣少」）とその元助手の莫浚廷（MOK TSUN TING）に対してレッド・フラッグを発出しており、その時期は2024年7月にさかのぼる。

最新のレッド・フラッグリストでは、黄鉦傑のレッド・フラッグは有効期限内であり、INTERPOLの公式ウェブサイトからも情報を確認できる。加えて、他の幹部1名と合わせて現在3名が国際追跡対象となっている。黄震宇警司は、今後さらに多くの関係者が起訴される可能性を示し、以前に追及を望まず連絡が取れなかった被害者に対して、証拠の提供を再度呼びかけている。