中国のマネーロンダリングネットワーク、韓国で$107 百万ドルの暗号資産を取り扱う

韓国税関当局は最近、3人の中国国籍者が関与したマネーロンダリングの操作を明らかにしました。違法取引の総額は1489億ウォン、約1億700万ドル相当の暗号通貨であり、この発見は地域のデジタル金融システムの脆弱性と、暗号資産が疑わしい資金源を隠すためにどのように利用され得るかを浮き彫りにしています。

国境を越えたマネーロンダリング操作の解明

容疑者らは2021年9月から2025年6月までの間、国内外の暗号通貨アカウントを連携させ、地元の銀行口座と連動させながらマネーロンダリング活動を行ったと疑われています。彼らは監視を回避するために複雑な取引経路を通じて資金を流していました。

税関当局の説明によると、彼らは十分な証拠に基づき起訴される見込みです。この逮捕は、韓国が急速に拡大する暗号通貨分野における疑わしい活動の管理強化に向けた取り組みの一環です。

暗号取引の容易さが資金源隠しに悪用

容疑者らの戦略は、資金の追跡を巧みに隠す高度な手法を示しています。彼らは、外国人向けの美容整形費用や留学生の海外奨学金など、合法的に見える支払いを装って資金を送金していました。この隠蔽は、金融当局の検査を逃れるために設計されています。

WeChatやAlipayといった通信システムを利用して、顧客からの初期入金を受け取っていました。このパターンは、デジタル決済プラットフォームが不透明な金融操作の入り口となり得ることを示しています。

韓国の規制の制約がデジタル資産の流出を促進

この調査は、韓国が暗号通貨市場の包括的な規制枠組みを整備するのに遅れをとっている中で行われました。明確なガイドラインの欠如と取引規制の制約により、地元の投資家は数十億ドル規模のデジタル資産を海外の取引所に保有し続けることを余儀なくされており、これが犯罪ネットワークによる悪用の隙を生んでいます。

データによると、2025年だけで約1100億ドルの暗号通貨が韓国から流出しており、資産の移動量が非常に大きいことを示しています。この現象は、規制当局がデジタルエコシステム内の資金流を監視・管理する努力を複雑にしています。

税関当局が操作パターンを解明：暗号通貨購入からウォンへの変換まで

調査は、よく構築された操作手法を明らかにしました。容疑者らは複数の国で暗号通貨を購入し、それを韓国にあるデジタルウォレットに送金。その後、未認可の取引所を通じてこれらの資産を韓国ウォンに換金しました。

最後の段階では、国内の広範な銀行口座ネットワークを通じて資金を分散させ、資金の出所を隠す操作を行っています。この多層的な戦略は、資金の流れを追跡することを非常に困難にしています。

ソウル主要税関は、このグループが認証されていない、明確に特定されていない暗号通貨取引所を運営していると強調しています。この発見は、韓国がデジタル資産分野の規制と監視のインフラを強化し、違法活動に利用される可能性のある抜け穴を防ぐ必要性を一層高めています。