韓国税関は、大規模な偽造品の取引を摘発しました。この取引では、約5億ウォンがビットコインを通じて資金洗浄されていたことが判明しています。調査により、多数の偽ブランド品や模倣品が押収され、国際的な犯罪ネットワークの一端が明らかになりました。税関当局は、今後もこうした違法行為の摘発に力を入れる方針です。

韓国当局は、巧妙な資金洗浄手法を明らかにした大規模な偽ブランド品の違法取引を摘発しました。仁川税関本部は、合法的な市場価値がおよそ1200億ウォンと推定される77,000点以上の偽ブランド品を押収しました。犯罪ネットワークは、これらの偽物をオンラインマーケットプレイスで流通させることで、16.5億ウォンの違法利益を生み出しました。

オンラインチャネルにまたがる巨大な偽ブランド品取引

捜査により、eコマースプラットフォームを利用して偽ブランド品を消費者に届ける広範な流通ネットワークが明らかになりました。摘発された偽物の数はほぼ77,000点にのぼり、その規模は驚異的です。もしこれらが本物であった場合、約1200億ウォンの正規小売売上高を記録していたことになります。犯人たちは、オンラインの匿名性とデジタルマーケットの物流の容易さを利用し、長期間にわたり違法取引を行っていました。

犯罪収益500百万円を隠すためにデジタル資産を利用

このケースの特異点は、犯人たちが違法利益の一部を暗号資産に変換した点にあります。約5億ウォン（総犯罪利益の約3.8%）がビットコインを中心としたデジタル資産に移され、ハードウェアウォレットに保管されていました。この戦略は、資産の追跡を困難にし、マネーロンダリングの高度化を示しています。犯人たちは、オフラインのデジタル資産は押収から守られると考え、ハードウェアウォレットを選択しました。

偽ブランド品の例

しかし、当局はこれらのデジタル取引の追跡に長けており、ビットコインに隠された5億ウォンは摘発の過程で押収され、犯人たちの犯罪収益の保護を阻止しました。

当局、数十億ウォン相当の資産を押収

暗号資産の保有に加え、韓国税関当局は犯罪収益を用いて取得された資産の凍結も行いました。高級アパート、ホテル、プレミアム車両など、約80億ウォン相当の不動産や高級品を押収・凍結しました。この包括的な資産差し押さえ戦略により、犯罪者たちが違法ビジネスの果実を複数の資産クラスで享受することを防ぎました。

取り締まりの詳細

• 高級アパート
• ホテル
• 高級車両
• その他の贅沢品

この捜査は、現代の犯罪組織が伝統的な手法とデジタル手法の両方を駆使して富を隠す方法を示しています。5億ウォンをビットコインで洗浄した決定は、暗号通貨の擬名性を利用しようとする犯罪者の傾向の一端を示すとともに、法執行機関のデジタル資産の追跡・回収能力の向上も浮き彫りにしています。

まとめ

このケースは、デジタル技術を利用したマネーロンダリングの新たな形態と、それに対抗する法執行の努力を示しています。今後もこうした違法行為に対して、より高度な追跡と抑止策が求められるでしょう。