中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた

米国財務省、暗号通貨取引所が資金を凍結できる法律を制定するよう促す

米国財務省は、調査中に疑わしい暗号資産の資金を凍結できる法律を提案しました。 報告書によると、「ホールド法」は、法執行機関が調査を行う間、裁判所の命令なしにプラットフォームが送金を一時停止できるようにするものです。 財務省はまた、DeFiに対するより明確なAML規則を求めました。

ジャスティン・サン、トロンにおける違法行為に対するゼロトレランス方針を再確認

TRONの創設者ジャスティン・サンは、自身の企業が横領、不正アクセス、贈収賄などの違法行為に対してゼロトレランスを維持していると述べています。 彼は、オンラインで虚偽の噂を広めたり、「司法機関を誹謗中傷」したりする者に対して法的措置を取ると脅迫しました。これは、彼の2つの企業が数日後に起こった出来事です。

Anthropicは米国政府を提訴し、ブラックリストの撤回と連邦契約の復元を求める

Gate Newsの報道によると、3月9日に提出された訴訟書類によると、Anthropicは裁判所に対し、米国防総省が同社をブラックリストに登録し、連邦契約を復元するよう命じるよう求めた。以前、Anthropicは安全バリアの撤去を拒否したため、「サプライチェーンリスク」企業に指定されていた。Anthropicは訴訟の中で、米国憲法修正第1条が、自身の技術に対して倫理的境界を設定する権利を、報復を受けることなく行使する権利を保護していると主張している。

米財務省、$9B の損失後、AIを活用して暗号詐欺と戦う

米国財務省は人工知能技術の活用を計画しています。暗号通貨に関連した詐欺と戦うためのブロックチェーン分析は、総損失額が$9 十億ドルを超えた後に行われています。当局は、この技術が早期に詐欺のパターンを特定するのに役立つと考えています。

韓国FIUは、あるCEXに対して6ヶ月の部分停止処分を行う予定です

Gate Newsの報道によると、3月9日に韓国金融情報分析院（FIU）は、あるCEXが「特定金融取引情報法」に違反し、未申告の海外仮想資産サービス提供者との取引やKYC審査の不備に関与している疑いにより、事前に通知を行い、「6か月の部分停止」処分を実施し、関係責任者に対して責任追及を行った。この制限措置は主に新規ユーザーの仮想資産出金機能を対象としており、既存ユーザーの韓国ウォンおよび暗号資産のチャージ、出金、取引は現時点で影響を受けていない。

入出金停止、顧客から訴え！暗号通貨取引会社BlockFillsが再建を模索

暗号資産会社BlockFillsは、市場状況の悪化と法的紛争により、顧客の預金と出金を一時停止し、債務再編の計画を検討しています。また、コンサルタントを雇用して支援を受けています。Dominion Capitalからの訴訟と裁判所の一時的な差し止め命令に直面し、BlockFillsは再編を進め、財務とガバナンスの改善を図っています。