暗号詐欺師ニコラス・トルーリア、$20M の弁済義務逃れにより追加の12年の懲役判決を受ける

暗号通貨詐欺師のニコラス・トルーリアは、裁判所命令による被害者への2,000万ドル以上の賠償金を意図的に支払わなかったとして、連邦裁判官によって追加の長期刑を科される見込みです。ブルームバーグや裁判記録によると、アメリカ合衆国地方裁判官アルヴィン・ヘラーシュタインは、ニコラス・トルーリアの計画的な弁済義務不履行に対応して、新たに12年の刑期を科しました。これにより、彼の収監期間は2022年12月の最初の18ヶ月の判決を大きく超えることとなります。

元の犯罪：ニコラス・トルーリアによる巧妙なデジタル強盗の手口

ニコラス・トルーリアが仕掛けた詐欺は、SIMカードの交換と呼ばれる一般的な攻撃手法を用いて、特定の暗号通貨保有者のデジタル資産を狙ったものでした。司法省によると、ニコラス・トルーリアは、被害者の電話番号に不正アクセスするためにSIMカードを交換する協調した計画に関与していました。この手法により、詐欺師は二段階認証を回避し、被害者の暗号通貨ウォレットに侵入し、約2000万ドル相当のデジタル資産を盗み出すことに成功しました。

アカウントを掌握した後、彼と共謀者たちは資金を体系的に抽出し、盗んだ暗号通貨をビットコインに換えて、移動や隠蔽を容易にしました。最初の起訴時、ニコラス・トルーリアはワイヤーフラウドの共謀罪に対して有罪を認めていました。2022年の判決時点では、すでに12ヶ月間拘留されており、元の18ヶ月の刑期のうち残り6ヶ月となっていました。

一部の刑務所収監から法的制裁の激化へ

最初の判決公聴会で、捜査官はニコラス・トルーリアが合計5300万ドル以上の資産を所有していることを明らかにしました。これには暗号通貨の保有、美術品、豪華な宝飾品が含まれます。この財産を考慮し、ニコラス・トルーリアは判決の一環として、被害者に対して2000万ドルの全額賠償を行うことに同意しました。

しかし、2024年4月に提出された裁判資料には、問題のあるパターンが記されていました。彼は資産を現金化して賠償金を支払う代わりに、デザイナージャケットや高級腕時計、プレミアムスニーカーなどの高級消費財に約9万2000ドルを費やしたとされています。裁判資料は、これらの購入が賠償義務の一部に過ぎないものの、ニコラス・トルーリアが個人的な贅沢を優先し、法的な支払い義務を拒否していることを示していると強調しました。

「被告人の資産管理の不履行と、支払い義務よりも個人的な贅沢を優先する態度は、彼が決して借金を返済する意思がないことと、その意図的な行動を示している」と裁判所の文書は述べています。

裁判官、意図的な不履行に対して追加の収監命令

2024年7月までに、裁判官アルヴィン・ヘラーシュタインは、ニコラス・トルーリアが法執行機関や裁判所の執行措置を意図的に回避している証拠を十分に確認しました。裁判官は、「被告人は賠償金を支払わず、法執行や裁判所の努力を積極的に妨害している」と記録し、より厳しい罰則が必要と判断しました。

ニコラス・トルーリアの弁護団が再判決に異議を唱えようとした際、彼らは、アクセス可能な資産やウェルズ・ファーゴ銀行口座に預けられた資金を差し出すなど、善意の努力を行ったと主張しました。これらの弁明にもかかわらず、ヘラーシュタイン裁判官は追加の12年の刑期を科し、彼の収監期間は元のワイヤーフラウドの有罪判決以上に延長されました。

このケースは、裁判所の命令に従わない犯罪者に対して、長期にわたり追及を続ける法執行の決意を示しています。ニコラス・トルーリアの事例は、サイバー犯罪者がデジタル資産保有者を狙う巧妙な手口と、法的制裁の長期的な重みを警告するものです。