アレクセイ・アンドリュニンは、Gotbitでの取引を人工的に膨らませるスキームにより、8ヶ月の懲役判決を受けました

26歳のロシア・ポルトガル国籍のアレクセイ・アンドリュニンは、プラットフォームGotbitを設立した人物であり、アメリカの裁判所から8ヶ月の拘禁を言い渡された。判決は、彼が暗号通貨市場の大規模な操作スキームを組織し、被害者の顧客が数千万ドルを失ったことに対する有罪認定に基づいている。

Gotbitの架空取引システムの仕組み

裁判資料は、アレクセイ・アンドリュニンが取引量を人工的に増加させる技術をどのように開発したかの詳細を明らかにしている。アメリカ検察の証言によると、彼は2019年のインタビューで、自身が作成したプログラムコードを説明し、それによりデジタル資産の動きを隠し、取引所上の活動の幻想を作り出すことができたと述べている。目的は明確で、大手市場アグリゲーターの注目を集め、CoinMarketCapやその他の信頼できる暗号通貨取引所でのプロジェクトの可視性を高めることだった。

詐欺的操作の規模

Gotbitのチームは、このマネーロンダリング取引手法を潜在的なクライアントに積極的に推進し、多数の隠しアカウントを使用することで、公開ブロックチェーン上の違法取引を隠す方法を説明していた。計算は冷酷で、プラットフォームは数百万ドル規模の偽の取引を、あたかもクライアントの名義で行ったかのように見せかけ、その見返りに数千万ドルの手数料やサービス料を徴収していた。

逮捕、引き渡し、そして有罪認定

アレクセイ・アンドリュニンは、2024年10月にポルトガルの法執行機関によって国際指名手配により逮捕された。2024年2月にアメリカに引き渡され、マサチューセッツ地区連邦裁判所の検察官に対し、3月に有罪を認める合意書に署名した。この文書には、電子通信を用いた詐欺と暗号通貨市場の操作の2つの重大な容疑が記されている。

プラットフォームと創設者に対する厳しい制裁

個人の拘禁に加え、アレクセイ・アンドリュニンは自身の企業に対しても長期的な影響を受けている。裁判所は、今後5年間、Gotbitプラットフォームがいかなる活動も行えないと判決を下した。この決定は、アメリカの司法制度が暗号業界における金融詐欺や取引量の操作、価格の人工的な吊り上げに対してゼロ・トレランスを示す姿勢の表れである。アレクセイ・アンドリュニンの事件判決は、アメリカの規制当局が取引量操作やデジタル資産の価格吊り上げに対してますます厳しい監視を強めていることを示している。