La SEC américaine poursuit le fondateur de la société minière de Bitcoin VBit, Don Vo : fraude de collecte de fonds de 95,6 millions de dollars, détournement de 48,5 millions de dollars pour des jeux d'argent et des cadeaux

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement intenté une action civile contre VBit Technologies Corp., une entreprise de minage de Crypto, son fondateur et PDG Danh C. Vo. La SEC accuse Vo, de 2018 décembre à 2022 février, d’avoir illégalement levé plus de 95,6 millions de dollars auprès d’environ 6 400 investisseurs via VBit et sa prétendue société successeur, Advanced Mining Group, en vendant principalement des contrats d’investissement non enregistrés, y compris des accords de gestion de minage de Crypto.

(###) PONZI de minage de Crypto déguisé en Bitcoin

La SEC indique que Vo a affirmé aux investisseurs que VBit offrait une « solution clé en main », permettant à des particuliers d’obtenir un revenu passif en Crypto sans avoir à gérer eux-mêmes l’équipement. Cependant, le nombre d’équipements de minage correspondant aux contrats vendus dépassait largement le nombre de machines réellement exploitées par VBit. Pendant toute la période d’exploitation, VBit n’a miné qu’environ 425 Bitcoin, bien en dessous de ce qui avait été promis aux investisseurs.

En tant que fondateur et PDG, Vo détenait le pouvoir de décision ultime, et il aurait dissimulé la vérité en contrôlant les informations affichées sur le site web, dans la documentation promotionnelle et dans les comptes des investisseurs. Plus grave encore, la SEC l’accuse d’avoir détourné environ 48,5 millions de dollars des fonds des investisseurs, une partie étant utilisée pour des jeux d’argent personnels, des cadeaux à la famille, etc. Il aurait également transféré 5 millions de dollars à des membres de sa famille et à son ex-épouse (qui sont également inculpés). Après avoir demandé le divorce en novembre 2021, Vo aurait quitté les États-Unis avec le reste des fonds détournés, et sa localisation actuelle est inconnue. La SEC demande donc une injonction permanente, des amendes civiles et d’autres sanctions pour violation des lois sur l’émission et la vente de titres non enregistrés, ainsi que pour fraude.

(###) La SEC poursuit l’enquête de longue date contre VBit

Il est important de noter que cette affaire est la continuation d’une enquête de longue date menée par la SEC contre VBit. Fondée en 2018, VBit est une société de minage de Crypto basée à Philadelphie, qui vendait principalement des équipements de minage ou des services de gestion, promettant un revenu passif en Crypto, et encourageant le recrutement par un système de récompenses multiniveaux. Avant l’effondrement de la société en 2022, VBit faisait déjà face à des actions réglementaires dans plusieurs États (comme la Californie et le Montana) et à des poursuites collectives d’investisseurs. De nombreux victimes et autorités de régulation ont accusé son modèle d’être similaire à une fraude de type Ponzi — utilisant l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les « gains » des anciens, jusqu’à ce que la chaîne de financement s’effondre.

Après avoir affirmé avoir été rachetée par Advanced Mining Group en 2022, la société a progressivement cessé ses activités et a finalement fait faillite. L’affaire est toujours en cours, et la localisation de Vo reste inconnue.