SECは$14 百万ドルの個人投資家詐欺で3つの偽の暗号プラットフォームと4つの投資クラブを告発

米国証券取引委員会(SEC)は、3つの仮想通貨取引プラットフォーム—Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.、Cirkor Inc.—および4つの関連投資クラブ—AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundation—に対して告発を発表しました。

これらの機関は、被告らが2024年1月から2025年1月までの間に米国の個人投資家から$14 百万ドル以上を不正に流用した巧妙な詐欺を企てたと主張しています。このスキームは、ソーシャルメディア広告、WhatsAppグループ、偽のAI生成取引アドバイス、偽のプラットフォーム、存在しない「セキュリティトークンオファリング」を利用し、被害者を誘引した後、引き出し時に前払い手数料を要求するものでした。

被告の詐欺の仕組み

米国コロラド州連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると：

• 募集段階：投資クラブはソーシャルメディアで広告を出し、AI駆動の投資アドバイスを約束するWhatsAppグループへの参加を呼びかけました。
• 信頼構築：詐欺師は金融の専門家を装い、架空の利益取引を共有して信頼を得ました。
• プラットフォーム誘導：被害者は政府のライセンスを持つと主張する偽の取引サイト(Morocoin、Berge、Cirkor)に資金を預けるよう誘導されました。
• 偽の提供物：投資家には、正当な企業が発行したとされる存在しないセキュリティトークンオファリングが販売されました。
• 実際の取引なし：プラットフォームは虚構の残高を表示し、実際の投資は行われませんでした。
• 引き出し妨害：引き出し要求は「前払い手数料」の要求を引き起こし、被害者からさらに資金を吸い上げました。
• 資金の流れ：盗まれた資金は銀行口座や暗号通貨ウォレットを通じて海外に送金されました。

SECはこれを「多段階の詐欺」と表現し、個人投資家を標的とした壊滅的な結果をもたらすものとしています。

• 被害額：$14 百万ドル以上が米国投資家から不正流用。
• 期間：2024年1月～2025年1月。
• 告発内容：1933年証券法および1934年取引所法の反詐欺条項違反。

SECの対応と求める救済措置

委員会は以下を求めています：

• 全被告に対する永続的差止命令。
• 民事制裁金。
• 3つのプラットフォームからの返還金と差押え前の利息。

サイバー・新興技術部門の責任者ロラ・ダライアードは、「詐欺は詐欺であり、私たちは個人投資家を害する証券詐欺を積極的に追及します」と強調しました。

より広い背景：2025年の暗号投資詐欺の増加

このケースは、暗号空間における継続的な脅威を浮き彫りにしています：

• ソーシャルメディアの標的化：ピッグバッシャリングや信頼性詐欺の一般的な手口。
• 偽プラットフォーム：正規の取引所を模倣し、プロフェッショナルな外観を持つ。
• AIブームの悪用：偽の「AIアドバイス」を使って信用を築く。
• 前払い手数料の罠：引き出し拒否の典型的なレッドフラッグ。

この行動は、未登録の提供や欺瞞的な慣行に対するSECの取り締まり強化と一致しており、個人投資家の暗号参加が増加する中での対応です。

要約すると、2025年12月22日にSECが告発した3つの偽の暗号プラットフォームと4つの投資クラブは、ソーシャルメディア、WhatsAppグループ、偽のAIアドバイス、存在しないトークン提供を用いた$14 百万ドル規模の高度な詐欺を主張しています。資金は実際の取引なしに流用されており、個人投資家にとって継続的なリスクを示しています。案件は差止命令、罰金、返還命令を求めており、SECの暗号詐欺対策への取り組みを強化しています。未承認の投資グループやプラットフォームの検証を怠らず、警戒を怠らないようにしてください。