在缅甸查获价值$12 亿美元比特币后，涉嫌加密货币诈骗头目在柬埔寨被捕
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简要介绍
- 陈志，涉嫌“杀猪盘”加密货币诈骗团伙的主谋，在柬埔寨被逮捕。
- 陈志于十月被美国司法部起诉，指控电信诈骗和洗钱共谋。
- 他的加密诈骗网络涉嫌从全球用户手中盗取数十亿美元，目前约有$12 亿美元的比特币由美国政府持有。
据《华尔街日报》报道，涉嫌从美国及全球个人手中盗取数十亿美元资产的诈骗团伙的主谋于周二在柬埔寨被逮捕并被引渡到中国。 柬埔寨国民、Prince控股集团的创始人兼董事长陈志，于十月被控以电信诈骗共谋和洗钱共谋，因其在运营诈骗窝点中盗取数十亿美元的行为。 作为该计划的一部分，陈志的集团将个人关押在窝点中，强迫他们运营加密货币诈骗计划，有时被称为“杀猪盘”骗局，即在与不知情的用户建立关系后盗取他们的资金。这些骗局的名字源于宰杀前给猪喂肥的过程。
陈志的诈骗网络将其盗取的收益扩大到超过127,271比特币，按今日比特币价格估值约为116亿美元。这些资金目前由美国政府保管，司法部正寻求追回，作为该部门历史上最大规模的民事扣押和没收行动的一部分。 除了十月的起诉外，司法部还将Prince集团认定为跨国犯罪组织，并对陈志及其他相关人员实施制裁。 起诉书详细说明，陈志的团伙将数百名工人贩运到柬埔寨的多个窝点，运营其诈骗网络。他直接管理这些窝点，并对每个窝点保持详细记录，同时指导同伙使用加密货币帮助隐藏团伙的利润。 部分收益最终被陈志及其同伙用于奢华旅行和奢侈品购买，包括一幅毕加索画作。 虽然陈志的诈骗涉及的非法活动相关的扣押资金接近$12 亿美元，但Chainalysis的报告显示，链上与犯罪活动相关的加密货币余额超过$75 亿美元。 去年七月，非法实体持有的资金接近$15 亿美元，比2020年增长超过300%，其中大部分来自被盗资金，报告指出。
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