泰达币在打击加密货币相关犯罪方面又迈出了大胆的一步。在一次操作中，公司冻结了价值$182 百万的稳定币，涉及五个基于TRON的钱包。经调查，这些地址涉及可疑且可能非法的活动——包括信任诈骗和对个人钱包的攻击。
一次交易黑名单五个钱包
所有资金在一次迅速的交易中被冻结，相关地址立即被加入泰达币的黑名单。这一举措传递了明确的信息：USDT正受到密切监控，任何滥用行为都将受到处理。
迄今冻结超过33亿美元
自2023年以来，泰达币已冻结超过33亿美元的稳定币。其中大部分在以太坊网络上(超过15亿美元)，但TRON正逐渐成为诈骗者的目标。目前，黑名单上已有超过7200个地址。
欺诈、缺乏KYC和伊朗关联
一些被冻结的钱包据报道与未验证身份的用户(KYC)或在伊朗运营的实体有关，引发监管关注。冻结此类地址仍是打击欺诈和洗钱的少数有效工具之一。
T2金融犯罪部门与TRON合作
2024年，泰达币成立了T2金融犯罪部门，这是一个与TRON合作成立的特别工作组，旨在追踪和阻断非法资金流动。该部门已识别出超过$300 百万的可疑交易。
TRON网络增长但风险依存
TRON网络目前托管着超过820亿个USDT代币。交易通常在亚洲交易时段进行，大部分转账来自持有少于100 USDT的钱包。平均交易金额在$100 和$1,000之间。
P2P支付与欺诈风险
基于TRON的USDT仍是点对点支付的热门工具，但也被广泛用于欺诈市场。被盗资金中只有少部分能被追回，因为它们很快被分散到数百个较小的钱包中。
#Tether , #Tron ，#USDT , #Stablecoins ，#defi
保持领先——关注我们的资料，掌握加密货币世界的所有重要信息！
注意：
本文章中提供的信息和观点仅供教育用途，切勿将其视为任何情况下的投资建议。本文内容不应被视为财务、投资或其他任何形式的建议。我们提醒，投资加密货币具有风险，可能导致财务损失。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
Tether 旗下 BrainWhisperer 脑信号解码准确率达 98.3%，Kaggle 竞赛排名第四
Tether 旗下的 BrainWhisperer 项目实现脑信号转文字准确率 98.3%，在 Brain-to-Text '25 竞赛中排名第四。该系统结合 OpenAI Whisper 模型和 LoRA 技术，目前还在研发跨个体信号解码和非侵入性脑机接口。
GateNews3小时前
Tether 加快投资：每年 6 亿美元利润流向何方？
Tether，估计年收入接近$6 十亿，正从最大的稳定币发行商转变为加密和金融科技的主要投资者。该公司积极再投资于区块链基础设施、支付和替代资产，最近的10项投资旨在构建数字经济的基础设施。
Tap Chi Bitcoin7小时前
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 重点介绍 USDT 的广泛全球用户基础
泰达币（Tether）CEO Paolo Ardoino强调了USDT的优势，即其低发送者集中度，最大的发送者占比不到5%，而其他稳定币则为23%。USDT服务超过5.5亿用户，促进新兴市场的金融普惠。
CryptoFrontNews14小时前
USDT 操纵案升级！Tether、Bitfinex 集体诉讼获纽约法院批准
美国法院部分批准针对Tether和Bitfinex的集体诉讼，缩小原告范围，允许在2017年至2019年间购买加密商品期货的投资者加入。案件核心指控为利用未充分储备支撑的USDT操纵市场，造成投资者损失。此次集体诉讼尚在进行中，将提升原告的谈判筹码。
Market Whisper03-09 06:16
Tether CEO 将USDT描述为“人民的数字美元”，根据新的集中度数据
Tether的CEO Paolo Ardoino今天在X上发表了一条简短而自豪的消息：他写道，USDT“是独一无二的”。他用一个简洁而犀利的统计数据支持了这一说法：在过去的一年里，USDT的最大转账方占所有美元转账总量的不到5%，而其他稳定币的情况则不同。
Block Chain Reporter03-09 06:04
Tether USDT 连接全球新兴市场的5.5亿用户，CEO表示
泰达币（USDT）在稳定币市场中领先，拥有超过5.5亿用户和广泛的交易分布。战略合作伙伴关系和流动性增加推动全球采用，但韩国的监管挑战阻碍了本地访问。
CryptoFrontNews03-08 23:41
