Le 24 février, il a été rapporté que la plateforme d’intelligence blockchain TRM Labs et la société d’infrastructure bancaire Finray Technologies ont annoncé une coopération pour lancer conjointement un système de surveillance unifié couvrant les transactions en cryptomonnaies et monnaie fiduciaire. La solution intègre le moteur de conformité et de prise de décision XZiel de Finray avec les outils d’analyse on-chain de TRM pour obtenir un avertissement des risques en temps réel, un traitement automatique des mises à niveau, la gestion des cas et le scoring des risques pour les cryptoactifs et les paiements traditionnels.
Les deux parties ont souligné qu’avec l’intégration accélérée des processus de règlement des stablecoins et de paiement en monnaie fiduciaire, ainsi qu’avec la mise en œuvre de MiCA, le cadre réglementaire européen du marché des crypto-actifs, les institutions financières font face à une conformité accrue et à un contrôle anti-blanchiment d’argent. Un système unifié de surveillance des cryptomonnaies et des fiducies fiduciaires devient une exigence d’infrastructure pour les banques, les dépositaires et les départements financiers d’entreprise souhaitant entrer dans le domaine des actifs numériques.
Le système prend en charge la classification en temps réel des transactions suspectes sur la chaîne et utilise la même logique de processus que la surveillance traditionnelle des paiements, couvrant les grands réseaux blockchain tels que Bitcoin, Ethereum et TRON. Parallèlement, la plateforme fournit des fonctions de filtrage des adresses de portefeuille lors des phases d’enregistrement des comptes et de surveillance continue, ce qui permet d’évaluer de manière exhaustive l’exposition au risque dans les environnements on-chain et off-chain, et d’aider les institutions à établir des processus de conformité auditables.
De plus, le système génère automatiquement des enregistrements d’audit horodatés détaillant la cause des déclencheurs de risques, les auditeurs et les décisions finales de traitement pour la revue réglementaire et l’audit interne. Le PDG de Finray, Oleksandr Potapenko, a déclaré qu’il n’est plus difficile pour les équipes de conformité de gérer séparément les risques fiduciaires et cryptomonnaies, et que l’intégration des capacités d’intelligence blockchain dans le système central de la banque peut aider à former une vision unifiée du risque à travers les canaux et à améliorer l’efficacité de la prise de décision.
Actuellement, de plus en plus d’institutions financières aux États-Unis et en Europe étendent leurs services de trading, de garde et de paiement en cryptomonnaie en Bitcoin. Dans un contexte de réglementations plus strictes et d’entrée accélérée des institutions, les systèmes de surveillance de la conformité des cryptomonnaies, les solutions d’adaptation du cadre réglementaire MiCA et les solutions anti-blanchiment d’argent au niveau bancaire deviennent des voies clés pour moderniser l’infrastructure des actifs numériques.
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