執法行動

Tether 凍結約 42 億美元的泰達幣，配合美國司法部針對「殺豬盤」詐騙和洗錢行動。美方查獲 6,100 萬美元的泰達幣，顯示加密貨幣洗錢活動上升，特別是中文社群犯罪。FATF 呼籲各國加強監管，以打擊這類金融犯罪。

360集團創始人周鴻祎指出，美國政府在陳志案中對比特幣的處理存在諸多問題，強調其背後隱藏的資產掠奪意圖。美國在無人受害情況下，通過攻擊和收割形成閉環，借機將他人資產納為己有，顯示出國家級攻擊的深遠危害。

OpenAI 解雇一名員工，因其利用工作中的非公開資訊在預測市場平台上內幕交易，違反公司合規政策。鏈上分析平台有報告指出已標記77筆可疑交易，涉及OpenAI內部資訊。預測市場的內幕交易問題持續引發關注，科技業內部資訊的利用成為新挑戰。

Tether 已凍結約 42 億美元的 USDT，涉及非法活動，其中僅今年就有 35 億美元。他們還與美國司法部合作，凍結了與大規模加密貨幣詐騙相關的 $61 百萬美元。USDT 的流通供應量已超過 $180 億，進一步鞏固其作為最大穩定幣的地位。Tether 可以在執法機關的要求下遠程凍結代幣，以協助調查並遏制金融犯罪。

韓國國稅局因發佈包含Ledger硬體錢包12字助記詞的照片，遭不明人士轉移400萬枚Pre-Retogeum代幣，價值約480萬美元。此事件暴露了政府機關對數位資產保管的安全缺陷，雖然代幣已歸還，但顯示了需加強數位資產保護的必要性。

Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 揭露，前美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 曾就長期的法律爭議向他道歉。據報導，這次交流發生在白宮的一次數字資產政策會議上。Ripple 挑戰 Gensler 的執法策略，並在 2023 年贏得具有里程碑意義的裁決，判定 XRP 並非證券。預計這場法律爭端將於 2025 年初正式結束。

OpenAI 解僱了一名員工，因其涉嫌在預測市場利用公司內部機密資訊進行內線交易，違反公司合規政策。該事件為大型科技公司首次因內線交易解僱員工，並引發對預測市場監管的關注。鏈上數據顯示，該員工之外存在多個可疑交易，這可能暗示更廣泛的內部消息洩露問題。

Tether 在 2 月 27 日宣佈已凍結約 42 億美元的加密代幣，主要因涉及「非法活動」。此次凍結包含 6,100 萬美元的 USDT，與「殺豬盤」詐騙有關。作為穩定幣發行商，Tether 擁有遠端凍結特定錢包的能力，顯示其中心化特性。研究指出，加密貨幣洗錢活動快速上升，FATF 呼籲加強監管，以應對相關挑戰。

新法案保護非托管開發者免受不公平起訴。 澄清第1960條僅適用於控制客戶資金的人。 法案在程式設計師和資金傳輸者之間劃出界線。 支持者表示這有助於保障美國的加密貨幣創新。 美國立法者已提出了

明尼蘇達州眾議員提出HF 3642法案，計劃全面禁止州內所有比特幣ATM，以應對老年人遭詐騙問題的增加。此法案若通過，將使明尼蘇達州成為全美首個實施此類禁令的州。該州目前有約430台此類機器，相關詐騙案件持續攀升，導致立法者尋求更嚴格的措施以保障公共安全。

PANews 2月28日消息，据WIRED报道，OpenAI近日解僱一名員工，原因是其在 Polymarket、Kalshi 等預測市場平台上基於內部信息進行交易。報導稱，該員工利用在 OpenAI 的工作身份獲取的非公開信息下注相關合約，涉嫌構成“內幕交易”並違反公司合規政策。

比特幣在美國PPI數據影響下回落至65,850美元，隨著摩根士丹利積極布局數位資產及美國反詐騙執法成效顯現，市場情緒受到打擊。PPI增高引發通脹擔憂，影響美股表現，並使比特幣及其他加密資產流動性不足。

Odaily星球日報訊 美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 表示，SEC 正在重新提振加密監管領域的推進節奏，以彌補此前在政策制定方面的不足。他在得州大學一場活動中指出，監管機構過去未能及時適應行業創新趨勢。 Atkins 稱，自 Donald Trump 政府上任以來，SEC 立場趨於開放，已成立加密工作組、撤回多起執法案件，並啟動“Project Crypto”計劃，以推動監管框架更新。他強調，相較於短期價格波動，更關注分布式帳本技術在支付、清算與結算體系中的應用前景。 此外，SEC 本周已批准

Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 指控前 SEC 主席 Gary Gensler 在白宮的一次會議中為該機構長期與加密貨幣的鬥爭道歉。這次交流因其背景而引人注目，之前多年來雙方在監管和證券分類問題上一直存在衝突。

參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）正在倡導拒絕World Liberty Financial的銀行牌照申請，理由是擔心未披露的外國所有權以及與特朗普加密貨幣事業相關的潛在利益衝突。她要求監管機構就利益相關者問題進行透明披露。

專家在調查與Libra相關的電子設備中發現了通信記錄，該代幣由Javir Milei總統推廣。調查中還發現Milei與與該代幣發行相關的Mauricio Novelli之間的通信。在其他對話中，數條訊息已被刪除。

美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室宣布，詐騙中心特別工作組已凍結和扣押超過5.8億美元的加密貨幣，主要來自東南亞的詐騙網絡。該工作組致力於打擊跨國“殺豬盤”詐騙，並將盡力將資金返還給受害者。

根據華盛頓特區檢察官的說法，來自東南亞犯罪網絡的詐騙中心打擊部隊已凍結和沒收的加密貨幣金額已超過$580 百萬。在週四的公告中，Jeanine Pirro 表示該部隊已在

八個與內幕有關聯的錢包獲得了120萬美元的利潤，主要來自於在賠率變動前進行的單一市場投注。 鏈上數據加劇了對與 ZachXBT 內幕調查相關的 Polymarket 事件的關注。交易記錄顯示，利潤主要集中在少數幾個錢包中。